Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Mike White

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СКАЧАТЬ target="_blank" rel="nofollow" href="#ulink_066200c5-0db6-5a46-ae9a-8fbcce91d339">Geldbußen nach dem ZAG

       K.Begriffsbestimmungen

       12. Kapitel Datenschutzrechtliche Aspekte in der Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung

       A.Einführung

       B.Überblick: Datenschutzrechtliche Aspekte in der Geldwäscheprävention

       C.Erste Ebene: Das „Ob“ der Datenverarbeitung

       I.Rechtshistorische Herleitung: Volkszählungsurteil von 1983

       II.Begriffsbestimmungen und Grundlagen: Verarbeitung personenbezogener Daten

       1.Begriffsbestimmung: Personenbezogene Daten

       a)Kriterium der Identifizierbarkeit

       b)Zwischenfazit

       2.Begriffsbestimmung: Verarbeitung

       a)Präventionsmaßnahmen nach GwG

       b)Technisch unterstützte Präventionsmaßnahmen

       3.Kriterium der Zweckbindung

       a)Zweckfestlegung für Geldwäscheprävention: § 11a GwG

       b)Zweckfestlegung für Prävention sonstiger strafbarer Handlungen

       III.Überblick der Rechtsgrundlagen

       1.Verbot mit Erlaubnisvorbehalt

       2.Vorprüfung: Datenschutzrechtliches Regelungsregime DSGVO/BDSG oder Landesdatenschutzrecht

       3.In der Praxis herangezogene Rechtsgrundlagen gem. DSGVO und BDSG: Datenschutzhinweise der Banken und Beschäftigtendatenschutz

       IV.Art. 6 Abs. 1 lit. c) DSGVO: Datenverarbeitung zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung

       1.Bezug zur Datenverarbeitung in § 11a GwG

       2.Einsatz von Datenverarbeitungssystemen, § 25h Abs. 2 KWG

       V.Art. 6 Abs. 1 lit e) DSGVO: Datenverarbeitung im öffentlichen Interesse

       VI.Art. 6 Abs. 1 lit f) DSGVO: Datenverarbeitung zur Wahrung berechtigter Interessen

       VII.Sonderaspekt: Beschäftigtendatenschutz

       1.Überprüfung der Zuverlässigkeit von Mitarbeitern, § 6 Abs. 2 Nr. 5 GwG

       2.Rückgriff auf Betriebsvereinbarungen

       VIII.Art. 6 Abs. 1 lit a) DSGVO: Einwilligung als Rechtsgrundlage

       1.Anwendbarkeit in der Geldwäscheprävention

       2.Sonderfall: Einwilligung im Beschäftigtendatenschutz

       D.Zweite СКАЧАТЬ