Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Mike White

Чтение книги онлайн.

СКАЧАТЬ rel="nofollow" href="#ulink_1f31e658-d0ea-5dcf-8501-e5973c76d566">II.Verfügbarkeit der Kontenabrufdatei

       III.Inhalte der Datei

       1.Überblick

       2.Konto- und Depotnummer

       3.Schließfachnummer

       4.Eröffnungsdatum

       5.Auflösungs-, Beendigungsdatum

       6.Gültigkeitsdaten für Konten und Konten-Rollen

       7.Namen

       8.Geburtsdatum

       9.Anschriften

       10.Steuerliche Ordnungsmerkmale

       IV.Ereignisse mit Einfluss auf die Inhalte der Kontenabrufdatei

       1.Umstellung von Konto-, Depot-, oder Schließfachnummern

       2.Fusion von Instituten

       3.Kontenübertragung

       V.Konsistenz der Daten

       VI.Historisierung und Datenlöschung

       VII.Abruf

       VIII.Datenschutz und IT-Sicherheit

       IX.Prüfung durch den Jahresabschlussprüfer

       D.Abrufberechtigte und andere Bedarfsträger

       I.Abrufe durch die BaFin

       1.Aufsichtsbehörden

       2.Behörden und Gerichte

       3.Außenwirtschaftsgesetz

       II.Abrufe durch die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen

       III.Abrufe durch das Bundeszentralamt für Steuern (BZSt)

       IV.Ablauf der Bearbeitung des Auskunftsersuchens

       V.Empfängerbezogene Filterung der abgerufenen Daten

       VI.Statistische Daten zu Anzahl und Verteilung der Abfragen

       E.Auslagerung

       I.Aufgaben des Dienstleisters

       II.Manuelle Erfassung

       F.Verpflichtungen und Ausnahmen

       СКАЧАТЬ