Финансовый мониторинг. Том I. Коллектив авторов

Чтение книги онлайн.

СКАЧАТЬ с денежными средствами или иным имуществом, и по выработке мер противодействия этим угрозам.

      Далее в Главе 5 учебного пособия вопросы понятия и содержания финансового мониторинга рассматриваются подробнее применительно к правовому статусу и функциям Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторингу).

      Как уже говорилось, вывод о трех основных и общих компонентах содержания финансового мониторинга вытекает из анализа российской нормативной базы ПОД/ФТ. О других ПФР речь пойдет ниже, когда мы в качестве сравнения приведем примеры функций, полномочий и правового регулирования ПФР некоторых зарубежных стран. Пока же проанализируем российские нормативно-правовые акты.

      Так, например, в пункте 1 Положения о Федеральной службе по финансовому мониторингу[90] приводится определение Росфинмониторинга. Там закреплено следующее: «Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в этой сфере, по координации соответствующей деятельности федеральных органов исполнительной власти, других государственных органов и организаций, а также функции национального центра по оценке угроз национальной безопасности, возникающих в результате совершения операций (сделок) с денежными средствами или иным имуществом, и по выработке мер противодействия этим угрозам».

      Общее характерное свойство для этих компонентов финансового мониторинга – его государственно-властный характер.

      1.4. Три основных компонента финансового мониторинга как осуществления государственной функции уполномоченного органа

      Во-первых, Росфинмониторинг уполномочен Законом № 115 и Указом Президента осуществлять надзор в сфере соблюдения субъектами Закона № 115 требований ПОД/ФТ.

      Росфинмониторинг, в соответствии с требованиями международных соглашений и федерального законодательства, проводит взаимодействие с органами надзора других стран применительно к целям ПОД/ФТ.

      Во-вторых, Росфинмониторинг уполномочен Законом № 115 и рекомендациями ФАТФ: собирать, обрабатывать, анализировать, хранить и в случае законных оснований – передавать информацию, имеющую отношение к ПОД/ФТ. Иными словами – проводить финансовую разведку в сфере ПОД/ФТ. В Рекомендациях ФАТФ предусматривается, что все страны-участники этой организации должны создавать подразделения финансовой разведки (ПФР). В разных странах ПФР отличаются по форме и по названию. Далее мы приведем примеры из зарубежного опыта в одном из параграфов данной главы учебного пособия. Напомним, что Россия – активный участник ФАТФ. Данная функция СКАЧАТЬ