Финансовый мониторинг. Том I. Коллектив авторов

Чтение книги онлайн.

      «5. Росфинмониторинг осуществляет следующие полномочия: 1) осуществляет контроль за выполнением юридическими и физическими лицами законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма посредством проведения проверок и принятия, необходимых мер по устранению последствий выявленных нарушений, а также привлечение к ответственности юридических и физических лиц, допустивших нарушение законодательства Российской Федерации в этой сфере»

      Этот пункт был дополнен новой нормой: «…посредством проведения проверок и принятия необходимых мер по устранению последствий выявленных нарушений…» (В ред. Указа Президента РФ от 08.03.2016 № 103). Стало быть, теперь этот надзор стал шире и распространился на все проверяемые организации, которые осуществляют сделки и операции с денежными средствами и имуществом. Это означает, что Росфинмониторинг проводит надзор над всеми организациями.

      Такое расширение полномочий объясняется возрастающим значением Росфинмониторинга в условиях обостряющейся борьбы с терроризмом, который использует всё новые и новые методы и формы борьбы, включая угрозы, связанные с распространением оружия массового уничтожения, кибератаки, что объективно требует усиления и распространения надзора на более широкий круг субъектов, осуществляющих сделки и операции с денежными средствами и другим имуществом.

      Такова логика усиления прозрачности в финансовых системах. По мнению известных специалистов в этой области, существуют объективные предпосылки повышения уровня прозрачности в банковской и в целом – в финансовой системе[95].

      Во-вторых, есть еще и специальный надзор, который проводится Росфинмониторингом в отношении тех организаций, которые осуществляют операции с денежными средствами или иным имуществом и в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы.

      Он ведет учет таких организаций и проводит поверки их деятельности. И здесь тоже произошло значительное расширение финансового мониторинга.

      Как уже говорилось, в Положение о Федеральной службе по финансовому мониторингу были внесены существенные изменения.

      В подпункте 1.1 пункта 5 данного положения предусматривается, что Росфинмониторинг «выдает организациям, осуществляющим операции (сделки) с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальным предпринимателям, указанным в статье 5 Федерального закона от 07.08.2001 (ред. от 29.07.2017) № 115-ФЗ “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма” (далее – индивидуальные предприниматели), в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы, предписания об устранении выявленных нарушений законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (в ред. Указа Президента РФ от 08.03.2016 № 103).

      Контроль и надзор. Юристы четко различают эти понятия. Главное СКАЧАТЬ