Финансовый мониторинг. Том I. Коллектив авторов

Чтение книги онлайн.

СКАЧАТЬ доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Там закреплено право Банка России: в случае неоднократного нарушения в течение одного года профессиональными участниками рынка ценных бумаг требований, предусмотренных статьями 6[82] и 7[83] (за исключением пункта 3 статьи 7[84]) Закона № 115, принимать решение об аннулировании лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

      В-четвертых, в пункте 6 статьи 20 Закона о банках и банковской деятельности указано основание для отзыва банковской лицензии Банком России: неоднократное в течение одного года нарушение требований, предусмотренных статьями 6, 7 (за исключением пункта 3 статьи 7), 7.2 и 7.3 Закона № 115.

      В-пятых, в статье 19 Федерального закона от 19.05.1995 № 82-ФЗ (ред. От 02.06.2016) «Об общественных объединениях» предусматривается, что «не может быть учредителем, членом, участником общественного объединения:

      1) иностранный гражданин или лицо без гражданства, в отношении которых в установленном законодательством Российской Федерации порядке принято решение о нежелательности их пребывания (проживания) в Российской Федерации;

      2) лицо, включенное в перечень в соответствии с пунктом 2 статьи 6 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «О противодействии легализации (отмыванию) денежных средств, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;

      3) общественное объединение, деятельность которого приостановлена в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» (далее – Федеральный закон «О противодействии экстремистской деятельности»);

      4) лицо, в отношении которого вступившим в законную силу решением суда установлено, что в его действиях содержатся признаки экстремистской деятельности;

      5) лицо, содержащееся в местах лишения свободы по приговору суда.

      Лицо, которое ранее являлось руководителем или входило в состав руководящего органа общественного или религиозного объединения либо иной организации, в отношении которых по основаниям, предусмотренным Федеральным законом «О противодействии экстремистской деятельности» либо Федеральным законом от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности, не может быть учредителем общественного объединения в течение десяти лет со дня вступления в законную силу соответствующего решения суда».

      1.1.7. Лица, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом (субъекты Закона № 115)

      Обратим внимание, что, согласно статье 5 Закона № 115 в целях данного Закона в перечень организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом (напомним, что в учебном пособии мы их условно именуем «субъекты Закона № 115»), входят:

      1) кредитные организации;

      2) профессиональные СКАЧАТЬ