Финансовый мониторинг. Том I. Коллектив авторов
Чтение книги онлайн.

Читать онлайн книгу Финансовый мониторинг. Том I - Коллектив авторов страница 71

СКАЧАТЬ статью 5 Закона № 115 в которой приведен перечень таких лиц.

      93

      См.: Постановление Правительства РФ от 27.01.2014 № 58 (ред. от 21.06.2014) «Об утверждении Положения о постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы».

      94

      Указ Президента РФ от 08.03.2016 № 103.

      95

      См.: Глотов В.И., Короткий Ю.Ф., Гобрусенко К.И. Указ. соч.

      96

      См.: официальный сайт Росфинмониторинга http://www.fedsfm.ru/activity/egmont

      97

      См.: статья 1 «Модельного закона о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» (Принят в г. Санкт-Петербурге 28.11.2014 Постановлением 41-16 на 41-м пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств – участников СНГ).

      98

      Глотов В.И., Короткий Ю.Ф., Гобрусенко К.И. Указ. соч.

      99

      См.: Федеральный закон от 28.06.2013 года № 134-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям».

      100

      Прошунин М.М. Деятельность Росфинмониторинга в сфере бюджетного и налогового контроля // Финансовое право. – 2016. – № 1. – С. 3.

      101

      Там же.

      102

      См.: Тенденции развития контроля за деятельностью публичной администрации в зарубежных государствах: монография / отв. ред. В.И. Лафитский, И.Г. Тимошенко. – М.: ИЗиСП, ИНФРА-М, 2015.

      103

      См.: Прошунин М.М. Указ. соч. С. 3.

      104

      Приказ Росфинмониторинга от 29.07.2014 № 191.

      105

      См.: Ларина Н.В. Комментарий к Постановлению Правительства РФ от 16.02.2005 № 82 «Об утверждении Положения о порядке передачи информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу адвокатами, нотариусами и лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг» // Нормативные акты для бухгалтера. – 2005. – № 5) // СПС «КонсультантПлюс».

      106

      См.: Приказ Генпрокуратуры России № 309, МВД России № 566, ФСБ России № 378, ФСКН России № 318, ФТС России № 1460, Следственного комитета при прокуратуре РФ № 43, Росфинмониторинга № 207 от 05.08.2010 «Об утверждении Инструкции по организации информационного взаимодействия в сфере противодействия легализации (отмыванию) денежных средств и иного имущества, полученных преступным путем».

      107

      Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) – независимая межправительственная организация, которая разрабатывает и СКАЧАТЬ