Финансовый мониторинг. Том I. Коллектив авторов

Чтение книги онлайн.

      – правовые процедуры деятельности лиц, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом (субъектов Закона № 115);

      – правовые процедуры деятельности государственных и негосударственных органов и организаций (правоприменительная практика), по применению санкций к субъектам Закона № 115 в случаях нарушения ими требований норм ПОД/ФТ.

      Институты российской системы ПОД/ФТ, представляющей часть национальной безопасности, включают в себя государственные субъекты: Росфинмониторинг, правоохранительные и надзорные органы, в том числе Банк России, органы прокурорского надзора.

      Деятельность институтов системы ПОД/ФТ координируется Росфинмониторингом посредством различных совещательных органов, созданных как правовыми актами Президента Российской Федерации, так и ведомственными приказами.

      Наряду с реализацией основных полномочий, направленных на предупреждение, выявление и пресечение легализации преступных доходов, финансирования терроризма, иных незаконных финансовых операций, одной из главных задач государственных субъектов системы ПОД/ФТ является обеспечение соответствия законодательства и правоприменительной практики стандартам ФАТФ, а также взаимодействие с нею.

      1.1.3. Основные понятия, используемые в Законе № 115

      В статье 3 Закона № 115 приводятся его основные легальные определения, которые используются в системе ПОД/ФТ для целей его применения:

      Доходы, полученные преступным путем, – денежные средства или иное имущество, полученные в результате совершения преступления.

      Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, – придание правомерного вида владению, пользованию или распоряжению денежными средствами или иным имуществом, полученными в результате совершения преступления.

      Финансирование терроризма – предоставление или сбор средств либо оказание финансовых услуг с осознанием того, что они предназначены для финансирования организации, подготовки и совершения хотя бы одного из преступлений, предусмотренных статьями 205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 205.5, 206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 279, 360 и 361 Уголовного кодекса Российской Федерации, либо для финансирования или иного материального обеспечения лица в целях совершения им хотя бы одного из указанных преступлений, либо для обеспечения организованной группы, незаконного вооруженного формирования или преступного сообщества (преступной организации), созданных или создаваемых для совершения хотя бы одного из указанных преступлений.

      Операции с денежными средствами или иным имуществом – действия физических и юридических лиц с денежными средствами или иным имуществом независимо от формы и способа их осуществления, направленные на установление, изменение или прекращение связанных с ними гражданских прав и обязанностей.

      Уполномоченный орган – федеральный орган исполнительной власти, принимающий меры СКАЧАТЬ