Финансовый мониторинг. Том I. Коллектив авторов

Чтение книги онлайн.

СКАЧАТЬ и социально-психологические нужны для исследования эффективности реализации требований ПОД/ФТ в общественных отношениях.

      2.5.5. Сравнительный метод в научных исследованиях организации финансового мониторинга в зарубежных государствах

      Применение методов сравнительного исследования создает возможность для предметного изучается опыта деятельности подразделений финансовых разведок в различных странах. При этом выявляются общие закономерности правового статуса и функций, полномочий ПФР в различных странах. Это позволяет выработать рекомендации для улучшения взаимодействия между подразделениями ПФР в различных государствах, налаживать необходимое сотрудничество между ними и использовать передовой опыт в ПОД/ФТ/ФРОМУ.

      Кроме того этот метод может широко применятся для изучения организации правоохранительной системы и передового опыта возможностей использования информационных ресурсов в целях ПОД/ФТ.

      Как уже говорилось, одна из предпосылок совершенствования финансового мониторинга – гармонизация различных информационных ресурсов. Например, представляется весьма интересным опыт Китая в направлении повышения прозрачности предпринимательства посредством создания публичного реестра и корпоративной отчетности.

      В 2014 году в Китае появился единый интернет-сайт, который содержит основные сведения обо всех зарегистрированных предприятиях в открытом доступе (gsxt.saic.gov.cn). В соответствии с Временным положением «О публичности информации предприятий»[72] на данном интернет-сайте в открытом доступе в обязательном порядке размещаются: 1) регистрационные данные предприятий; 2) сведения о регистрации залога движимого имущества и долевого участия в предприятиях; 3) сведения о применении к предприятиям административных наказаний; 4) сведения о выдаче административных лицензий. При этом к регистрационным данным предприятия относятся: 1) наименование предприятия; 2) юридический адрес (местонахождение); 3) имя и фамилия законного представителя; 4) тип предприятия; 5) предмет деятельности; 6) срок ведения деятельности; 7) имена и фамилии либо наименования участников (для компаний с ограниченной ответственностью) или акционеров (для акционерных компаний с ограниченной ответственностью). В типе предприятия указывается организационно-правовая форма (компания с ограниченной ответственностью, акционерная компания с ограниченной ответственностью, товарищество) а также происхождение капитала (китайский капитал, иностранный капитал, капитал из САР Гонконг, САР Макао или Тайваня). Если предприятие не является предприятием со 100 % иностранным капиталом, то тогда дополнительно указывается вид предприятия с иностранным капиталом (предприятие со 100 % иностранным капиталом, совместное паевое предприятие или совместное кооперационное предприятие)[73].

      Органы торгово-промышленной администрации обязаны заносить в публичный реестр регистрационные данные, а также сведения о регистрации залога СКАЧАТЬ