Internal Investigations. Dennis Bock

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СКАЧАТЬ rel="nofollow" href="#ulink_f4364da1-d99e-5ea5-a777-3cdadb673cb6">Rechtsfolgen

       f)Besonders schwere Fälle, § 266a Abs. 4 StGB

       g)Red flags und Schwerpunkte bei Internal Investigations

       aa)Indizien für Scheinselbstständigkeit

       bb)Nicht-Vorliegen von A1-Bescheinigungen

       cc)Sonstige zu prüfende Umstände

       2.Illegale Ausländerbeschäftigung, § 404 Abs. 2 Nr. 3 SGB III

       a)Beschäftigung eines Ausländers

       b)Genehmigungspflicht für abhängige Tätigkeiten

       c)Keine Genehmigungspflicht bei EU-Bürgern

       d)Genehmigungspflicht für Staatsangehörige der EU-Staaten Bulgarien, Rumänien und Kroatien

       e)Prozedere bei Aufenthaltstiteln und Arbeitsgenehmigungen-EU

       f)Subjektiver Tatbestand

       g)Rechtsfolgen

       h)Red flags und Schwerpunkte bei Internal Investigations

       aa)Feststellung zum arbeitsrechtlichen Status des Ausländers

       bb)Feststellungen zur Arbeitsgenehmigung bzw. zum Aufenthaltstitel

       3.Mittelbare illegale Ausländerbeschäftigung, § 404 Abs. 1 SGB III

       a)Objektiver Tatbestand

       b)Subjektiver Tatbestand

       c)Rechtsfolgen

       d)Red flags und Schwerpunkte bei Internal Investigations

       4.Illegale Beauftragung von Ausländern, § 98 Abs. 2a AufenthG

       a)Objektiver Tatbestand

       b)Subjektiver Tatbestand

       c)Rechtsfolgen

       d)Red flags und Schwerpunkte bei Internal Investigations

       5.Straftatbestände und Ordnungswidrigkeiten nach dem SchwarzArbG

       a)Illegale Beschäftigung von Ausländern zu ungünstigen Arbeitsbedingungen, § 10 SchwarzArbG

       aa)Vorliegen einer Ordnungswidrigkeit gem. § 404 Abs. 2 Nr. 3 SGB III

       bb)Auffälliges Missverhältnis zu den Arbeitsbedingungen deutscher Arbeitnehmer

       cc)Subjektiver Tatbestand

       dd)Rechtsfolge

       ee)Besonders schwere Fälle, § 10 Abs. 2 SchwarzArbG

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