Internal Investigations. Dennis Bock

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СКАЧАТЬ a)Privatrechtliche Auskunftsansprüche

       b)Auskunftsansprüche gegenüber Behörden

       3.Geheimhaltungsverpflichtungen

       IV.Zusammenarbeit mit Sachverständigen

       1.Rechtsstellung des Sachverständigen

       2.Auswahl der Sachverständigen

       3.Vertraulichkeit und Aussagepflichten

       32. KapitelArbeits- und baustrafrechtliche Delikte

       A.Einleitung

       I.Aspekte zum Arbeitsstrafrecht

       II.Aspekte zum Baustrafrecht

       B.Anlässe interner Ermittlungen im Bereich des Arbeitsstrafrechts

       I.Interne Ermittlungen aufgrund verdachtsunabhängiger Prüfungen durch die Zollbehörden

       1.Verdachtsunabhängige Prüfungen durch Behörden der Zollverwaltung

       2.Interne Ermittlungen im Anschluss an die Aufdeckung von Delikten durch die FKS

       a)Kooperation statt Konfrontation

       b)Risikoeinschätzung zu laufenden Ermittlungen

       c)Vermeidung von Wiederholungsfällen – besondere Beobachtung durch Zollbehörden

       II.Interne Ermittlungen bei zu erwartenden Prüfungen der FKS

       III.Interne Ermittlungen bei erkennbaren Missständen

       C.Anlässe interner Ermittlungen im Bereich des Baustrafrechts

       I.Interne Ermittlungen im Zuge eines Arbeitsunfalls

       1.Interne Ermittlungen zwecks Verteidigung

       2.Interne Ermittlungen aufgrund normativer Vorgabe

       II.Sonstige Anlässe für interne Ermittlungen

       D.Praxisrelevante Delikte des Arbeits- und Baustrafrechts

       I.Delikte aus dem Bereich des Arbeitsstrafrechts

       1.Beitragsvorenthaltung, § 266a StGB

       a)Bedeutung der Strafnorm

       b)Täterkreis

       c)Tathandlungen

       aa)Vorenthalten von Arbeitnehmeranteilen, § 266a Abs. 1 StGB

       bb)Vorenthalten von Arbeitgeberanteilen, § 266a Abs. 2 StGB

       cc)Vorenthalten sonstiger einbehaltener Teile des Arbeitsentgelts, § 266a Abs. 3 StGB

       d)Subjektiver Tatbestand

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