Актуальные вопросы развития национальных систем противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма в государствах-членах ЕврАзЭС. К. Г. Сорокин

Чтение книги онлайн.

СКАЧАТЬ международных договоров по вопросам предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности;

      • применяет в соответствии с законодательством меры ответственности к лицам, нарушившим законодательство о предотвращении легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности;

      • осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством.

      Орган финансового мониторинга в соответствии с законодательством, в том числе международными договорами, осуществляет сотрудничество с компетентными органами иностранных государств по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности на стадиях сбора информации, предварительного расследования, судебного разбирательства и исполнения судебных решений.

      В соответствии с законодательством, в том числе международными договорами, орган финансового мониторинга представляет в компетентные органы иностранных государств по их запросам или по собственной инициативе соответствующую информацию (в том числе содержащую банковскую или коммерческую тайну) лишь в том случае, если ее представление не причиняет вреда национальной безопасности Республики Беларусь и эта информация не будет использована без получения предварительного согласия органа финансового мониторинга.

      В сфере ПОД/ФТ в Республике Беларусь осуществляют надзор (ст. 16 базового Закона):

      Национальный банк Республики Беларусь – за банками и небанковскими кредитно-финансовыми организациями;

      Министерство финансов Республики Беларусь – за профессиональными участниками рынка ценных бумаг; фондовыми биржами; лицами, осуществляющими торговлю драгоценными металлами и драгоценными камнями; ломбардами, пунктами скупки; страховыми организациями и страховыми брокерами; организаторами лотерей и электронных интерактивных игр;

      Министерство юстиции Республики Беларусь – за нотариусами, организациями, оказывающими риэлтерские услуги и принимающими участие в операциях, связанных с куплей-продажей недвижимого имущества для своего клиента, организациями, индивидуальными предпринимателями, оказывающими юридические услуги, адвокатами, совершающими от имени или по поручению своего клиента финансовые операции, связанные с куплей-продажей недвижимого имущества; управлением денежными средствами, ценными бумагами или иным имуществом; распоряжением банковскими счетами и (или) счетами «депо»; созданием организаций или их обособленных подразделений либо участием в управлении ими; приобретением или продажей предприятия как имущественного комплекса;

      Министерство связи и информатизации Республики Беларусь – за операторами почтовой связи;

      Министерство по налогам и сборам Республики Беларусь – за организаторами азартных игр;

      Государственный СКАЧАТЬ