Актуальные вопросы развития национальных систем противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма в государствах-членах ЕврАзЭС. К. Г. Сорокин

Чтение книги онлайн.

СКАЧАТЬ собой и с ключевыми международными институтами в сфере ПОД/ФТ[52].

      Для постсоветского пространства и конкретно ЕврАзЭС ключевым институциональным образованием, на наш взгляд, является Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ)[53].

      В феврале 2012 г. мандат ФАТФ был расширен на предмет проблематики финансирования оружия массового уничтожения, – что представляет собой существенное изменение «внешней среды» для всех государств мира, поскольку предполагает имплементацию обновленных стандартов в национальное законодательство[54]. Другой международной структурой «глобального масштаба», которая будет оказывать влияние на государства ЕАГ, является Еруппа «Эгмонт», объединяющая подразделения финансовой разведки большинства стран мира[55]. Цель Еруппы «Эгмонт» – обеспечить площадку для эффективного взаимодействия ПФР во всем мире в целях борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, а также для содействия в реализации внутренних программ по ПОД/ФТ. Такая поддержка включает:

      • расширение и систематизацию международного сотрудничества в области обмена информацией;

      • повышение эффективности ПФР путем обучения и содействия в обмене кадрами для повышения квалификации сотрудников ПФР;

      • развитие более защищенного и интенсивного процесса обмена между ПФР путем использования технологий, таких как Защищенная сеть «Эгмонт» (ESW);

      • улучшение координации и взаимной поддержки между оперативными подразделениями ПФР-членов;

      • содействие операционной независимости ПФР;

      • содействие созданию ПФР в странах, не имеющих действующих программ ПОД/ФТ или имеющих такие программы на ранних стадиях развития[56].

      Таким образом, рассмотрение институциональной основы ПОД/ ФТ на пространстве ЕврАзЭС целесообразно проводить посредством постранового анализа для выявления закономерностей на уровне субрегиональных групп и их взаимосвязей с глобальным уровнем. Для целей данного анализа нами рассматриваются страны – члены ЕврАзЭС: Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан.

      Как известно, ключевым государством – инициатором интеграционных процессов на постсоветском пространстве является Российская Федерация.

      Российская Федерация[57]

      В Российской Федерации проблематика ПОД/ФТ регулируется федеральным законом от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – базовый Закон[58]). Для реализации данного Закона в Российской Федерации создана и

      функционирует институциональная структуры – именуемая в базовом Законе как «уполномоченный орган» – Федеральная служба СКАЧАТЬ