Актуальные вопросы развития национальных систем противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма в государствах-членах ЕврАзЭС. К. Г. Сорокин

Чтение книги онлайн.

СКАЧАТЬ деятельности которых отсутствуют надзорные органы, в целях профилактики и предупреждения правонарушений в сфере ПОД/ФТ;

      • взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти, органами прокуратуры, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, общественными объединениями и иными организациями по вопросам ПОД/ФТ.

      Объектами контроля соблюдения организациями законодательства о ПОД/ФТ со стороны Росфинмониторинга (и его территориальных органов) являются организации, для которых отсутствуют отраслевые надзорные органы. К ним, в частности, относятся:

      • лизинговые компании;

      • ломбарды;

      • организации игорного бизнеса;

      • организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;

      • операторы по приему платежей;

      • коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов.

      На учете в Росфинмониторинге состоит около 17 тыс. организаций таких категорий[64].

      Целью проверочных мероприятий Росфинмониторинга являются профилактика правонарушений в сфере применения законодательства о ПОД/ФТ организациями и их должностными лицами, а также выявление операций, имеющих признаки связи с легализацией преступных доходов или финансированием терроризма.

      В качестве мер воздействия надзорные органы располагают возможностью привлечения виновных по фактам нарушений законодательства о ПОД/ФТ к административной ответственности в соответствии со статьей 15.27 «Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Предусматриваются для должностных лиц: предупреждения, штраф, дисквалификация; для юридических лиц: штраф, административное приостановление деятельности.

      Таким образом, говоря об институциональной составляющей российской национальной системы ПОД/ФТ, нужно отчетливо представлять себе, что ключевым институтом является Росфинмониторинг, на который замыкаются все остальные надзорные органы (банковской, страховой сферы и др.).

      К институциональным структурам российской системы ПОД/ ФТ также относятся и правоохранительные органы:

      • Министерство внутренних дел Российской Федерации (МВД России);

      • Федеральная служба безопасности Российской Федерации (ФСБ России);

      • Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН России);

      • Следственный комитет Российской Федерации (СК России[65]).

      • Федеральная таможенная служба (ФТС России);

      • Федеральная налоговая служба (ФНС России).

СКАЧАТЬ