Актуальные вопросы развития национальных систем противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма в государствах-членах ЕврАзЭС. К. Г. Сорокин

Чтение книги онлайн.

СКАЧАТЬ транзакции/сделки на основе порогового подхода. Признаки подозрительных транзакций содержатся в приказе Росфинмониторинга от 8 мая 2009 г. № 103 «Об утверждении Рекомендаций по разработке критериев выявления и определению признаков необычных сделок», содержащем критерии необычных сделок.

      В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 12 июня 2012 г. № 808 в Федеральной службе по финансовому мониторингу разрешено иметь одного первого заместителя и четырёх заместителей директора, в том числе одного статс-секретаря – заместителя директора, до 12 управлений по основным направлениям деятельности службы. Установлена предельная штатная численность центрального аппарата Федеральной службы по финансовому мониторингу в количестве 335 единиц (без персонала по охране и обслуживанию зданий), предельная штатная численность территориальных органов Федеральной службы по финансовому мониторингу в количестве 301 единицы (без персонала по охране и обслуживанию зданий).

      Структурно Росфинмониторинг располагает подразделениями по направлениям деятельности в центральном аппарате, а также межрегиональными управлениями по федеральным округам, в состав которых входят структурные подразделения по направлениям деятельности, корреспондирующимися со структурой центрального аппарата.

      Для координации деятельности органов, учреждении и организаций, осуществляющих контроль, надзор и регулирование сферы ПОД/ФТ, создана Межведомственная комиссия[59] по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма[60], возглавляемая директором Росфинмониторинга (председатель Комиссии). В состав данной Комиссии входят представители МВД России, Пробирной палаты России, Министерства финансов Российской Федерации, Федеральной службы судебных приставов, Федеральной налоговой службы, Федеральной таможенной службы, Банка России, Федеральной службы по финансовым рынкам[61], Государственной Думы, Роскомнадзора, ФСКН России, МИД России, Правительства Российской Федерации, Минюста России, ФСБ России, ФСИН России, Россвязи, Аппарата Совета Безопасности Российской Федерации, Минкомсвязи России, СВР России.

      Законодательством Российской Федерации определены отраслевые надзорные органы (помимо Росфинмониторинга) для надзора за соблюдением требований законодательства о ПОД/ФТ. К ключевым поднадзорным отраслям относятся:

      – кредитные организации (надзорный орган – Банк России);

      – профессиональные участники рынка ценных бумаг, организации, осуществляющие управление инвестиционными фондами или негосударственными пенсионными фондами, страховые организации, кредитные потребительские кооперативы, микрофинансовые организации (надзорный орган до 1 сентября 2013 г – Федеральная служба нефинансовым рынкам, после указанной даты – полномочия переданы Банку России);

      – организации СКАЧАТЬ