Antikorruptions-Compliance. Simon Schafer

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СКАЧАТЬ a)Physische Unterlagen

       b)Elektronische Informationen

       6.Interviews

       7.Sofortmaßnahmen

       V.Untersuchung

       1.Analyse physischer Dokumente

       2.Analyse strukturierter ESI („Forensic Data Analytics“)

       3.Analyse unstrukturierter ESI („eDiscovery“)

       4.Durchführung forensischer Interviews

       5.Open Source Intelligence

       VI.Reporting

       28. KapitelInternal Investigations – Rechtliche und praktische Besonderheiten auslandsbezogener bzw. internationaler Internal Investigations

       A.Einleitung

       B.Planung der Internal Investigation

       I.Ausgangslage

       II.Mandatierung externer Berater

       1.Zur prinzipiellen Notwendigkeit der Einbindung externer Berater

       2.Modalitäten der Mandatierung externer Rechtsberater

       3.Auswirkungen des VerSanG-E auf die Mandatierungsmodalitäten

       III.Entscheidung zur Durchführung einer Internal Investigation

       1.Rechtlicher Ausgangspunkt

       2.Gründe für parallele interne Ermittlungen

       3.Internal Investigations im Rahmen der Kooperation mit ausländischen Behörden

       4.Auswirkungen auf den Umgang mit deutschen Behörden

       5.Ausblick: Kooperationsmodell des VerSanG-E

       C.Durchführung der Internal Investigation

       I.Bestimmung des anwendbaren materiellen Rechts

       1.Deutsches Recht

       2.Ausländisches Recht

       II.Vorläufige rechtliche Einschätzung

       III.Rechtliche Vorbereitung der Sachverhaltsaufklärung

       1.Deutsches Recht

       2.Ausländisches Recht

       IV.Praktische Durchführung der Internal Investigation

       1.Organisatorische Vorbereitungen

       2.Identifikation relevanter Beweismittel und Beweissicherung

       3.Auswertung elektronischer und physischer Unterlagen

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