Antikorruptions-Compliance. Simon Schafer

Чтение книги онлайн.

СКАЧАТЬ Investigations in der Krise – Straf(-verfahrens-)rechtliche Aspekte

       I.Internal Investigations und Strafverfahren – eine Begriffsklärung

       II.Internal Investigations und Strafverfahren in Deutschland – ein rechts„historischer“ Überblick

       1.Rechtsprechung der Instanzgerichte bis zur „JonesDay“-Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts.

       2.Die Jones Day-Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts

       3.Reaktionen in Literatur und Praxis auf die Jones Day-Entscheidung

       4.Folgerungen de lege ferenda – Aktuelle Entwürfe zum Verbandssanktionenrecht

       III.Kooperationsmodelle im Strafverfahren bei unternehmensbezogener Kriminalität

       1.Ermittlungsverfahren ohne Beteiligung des Unternehmens durch eigene Untersuchungen

       2.Ermittlungsverfahren aufgrund von Anzeigen des Unternehmens

       3.Fazit

       27. KapitelInternal Investigation in der Krise – Forensische Internal Investigation: Planung, Steuerung, Durchführung und Reporting

       A.Vorbemerkungen

       B.Definition „Forensische Internal Investigation“

       I.Begriffsbestimmung

       II.Grundsätze einer internen forensischen Untersuchung

       1.Referentenentwurf VerSanG

       2.US-amerikanische Grundsätze

       a)US Department of Justice

       b)US Sentencing Guidelines

       3.Vereinte Nationen

       4.ISO 37001 – Antikorruptions-Management-System

       C.Durchführung einer internen forensischen Untersuchung

       I.Aufbau

       II.Auslöser

       III.Triage

       1.Komplexität

       2.Schweregrad

       3.Glaubwürdigkeit

       4.Dringlichkeit

       IV.Planung

       1.Investigation Committee, Ziele und Befugnisse

       2.Verfassen von Hypothesen

       3.Investigation-Team

       4.Umgang mit verdächtigen Personen

       5.Beweissicherung

       СКАЧАТЬ