Финансовый мониторинг. Том II. Коллектив авторов

Чтение книги онлайн.

СКАЧАТЬ имуществом, который закреплен в Законе № 115, в нём же – в его статье 7.1 – перечисляются иные лица, которые тоже при определенных в нём условиях, то есть с некоторыми оговорками, несут такие же обязанности, как и субъекты Закона № 115 (адвокаты, нотариусы, аудиторы).

      Сразу заметим, что и перечни субъектов Закона № 115, и перечни иных лиц (адвокаты, нотариусы, аудиторы) в полной мере отражают Рекомендации ФАТФ. Но в отношении адвокатов, нотариусов, аудиторов данные требования в отношении направления сообщений в Росфинмониторинг сделаны с оговоркой. Дальше рассмотрим все это подробнее.

      Правовой статус субъекта российского права и правовой статус субъектов Закона № 115: соотношение юридических понятий. Правовой статус субъекта права – более общее понятие. Правовой статус субъекта закона № 115 – это разновидность правового статуса субъекта российского права.

      Важно разобраться с вопросом о соотношении данных понятий. Причем не только в теоретическом, но и в практическом значении этих понятий. Правовой статус субъекта Закона № 115 – понятие, которое предопределяется понятием правового статуса субъекта российского права. Если лицо не обладает статусом субъекта российского права (конституционным статусом, статусом субъекта гражданского права), то на него не распространяется Закон № 115. Например, если лицо не обладает статусом субъекта российского гражданского права, то в таком случае оно не вправе осуществлять операции с денежными средствами или иным имуществом, а значит такое лицо не является носителем прав и обязанностей, которые нормативными актами ПОД/ФТ адресованы субъекту Закона № 115.

      Здесь есть некоторая иерархия правовых статусов, поскольку сама правовая система – это иерархия различных подсистем.

      Известно, что правовой статус субъекта права регулируется правовыми нормами, которые имеют различную отраслевую принадлежность. Причем право, как система норм, регулирует экономические, гражданские, финансовые, социальные, политические, общественные и собственно-юридические отношения в обществе.

      И не вдаваясь в рассмотрение дискуссионных вопросов о классификации общественных отношений, обратим внимание только на то, что это большие комплексы относительно самостоятельных общественных отношений, и, соответственно, право, как система, должно быть по отношению к ним адекватно, а стало быть, – ему нужно делиться на иерархические подсистемы – на отрасли права.

      Напомним, что нынешняя российская система права состоит из отраслей права:

      – конституционное право;

      – гражданское право;

      – банковское право;

      – гражданско-процессуальное право;

      – арбитражное право;

      – административное право;

      – бюджетное право;

      – налоговое право;

      – уголовное право;

      – уголовно-процессуальное право;

      – другие СКАЧАТЬ