Финансовый мониторинг. Том II. Коллектив авторов

Чтение книги онлайн.

СКАЧАТЬ деловых отношений или после даты разовой сделки. Соответствующая обязывающая норма содержится в пункте 4 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ.

      В отношении организаций федеральной почтовой связи действует сокращенный срок представления информации – не позднее рабочего дня, следующего за днем признания подозрительной операции почтового перевода денежных средств, при осуществлении которой в поступившем почтовом сообщении отсутствует предусмотренная пунктом 7 статьи 7.2 Федерального закона № 115-ФЗ информация о плательщике.

      Информация представляется в Росфинмониторинг в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи, в том числе через интернет-портал Росфинмониторинга, либо на машинном носителе.

      Такая информация может также представляться в электронной форме посредством использования инфраструктуры, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг и исполнения государственных и муниципальных функций в электронной форме, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 08.06.2011 № 451 «Об инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг и исполнения государственных и муниципальных функций в электронной форме»[39], либо иной государственной инфраструктуры при условии обеспечения надлежащего уровня защиты передаваемой информации, определяемого Росфинмониторингом.

      Организации и индивидуальные предприниматели представляют информацию в Росфинмониторинг в виде формализованных электронных сообщений (далее – ФЭС, сообщение), сформированных в соответствии со структурами, предусмотренными Инструкцией.

      Подготовка ФЭС осуществляется организациями, индивидуальными предпринимателями, лицами с помощью интерактивных форм, размещенных в Личном кабинете организации, индивидуального предпринимателя, лица на официальном сайте Росфинмониторинга в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее – Личный кабинет) по адресу: www.fedsfm.ru.

      Подготовка ФЭС также может осуществляться организациями, индивидуальными предпринимателями, лицами с помощью автоматизированного рабочего места (далее – АРМ), то есть автоматизированного комплекса программных средств по вводу, обработке и передаче информации, предоставляемого Росфинмониторингом. Кроме того, может использоваться иное программное обеспечение, разработанное с учетом структур, приведенных в приложениях к Инструкции, и форматов, утвержденных Росфинмониторингом.

      ФЭС подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью организации, индивидуального предпринимателя, лица. Владельцем сертификата ключа проверки электронной подписи организации, индивидуального СКАЧАТЬ