Финансовый мониторинг. Том I. Коллектив авторов

Чтение книги онлайн.

СКАЧАТЬ не только органы надзора, но и все федеральные органы исполнительной власти, другие государственные органы и организации. Для Росфинмониторинга эта функция является единственной и основной, для других органов и организаций – дополнительной.

      В подпункте 13 пункта 5 Положения о Федеральной службе по финансовому мониторингу предусматривается, что Росфинмониторинг координирует в соответствии с законодательством Российской Федерации деятельность федеральных органов исполнительной власти, других государственных органов и организаций в установленной сфере деятельности. Заметим, что это правило появилось не так давно и это обусловлено возрастающим значением Росфинмониторинга в ПОД/ФТ.

      В соответствии с подпунктом 6 пункта 6 Положения о Федеральной службе по финансовому мониторингу, утвержденного Указом Президента Российской Федерации № 808, Приказом Росфинмониторинга от № 304 создана Межведомственная комиссия по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»[109] (далее – Межведомственная комиссия по ПОД/ФТ/ФРОМУ).

      Межведомственная комиссия по ПОД/ФТ/ФРОМУ создана в целях: организации взаимодействия и координации деятельности заинтересованных органов государственной власти, СП РФ, СК РФ СК РФ, Центральной избирательной комиссии РФ и Банка России, повышения эффективности международного сотрудничества в этой области[110].

      Межведомственная комиссия по ПОД/ФТ/ФРОМУ возглавляется директором Росфинмониторинга.

      Далее в главе 5 учебного пособия функции и полномочия Росфинмониторинга в данной сфере рассматриваются подробнее.

      В финансовом мониторинге принимают участие различные надзорные органы. Так, в подпункте 14 пункта 5 Положения о Федеральной службе по финансовому мониторингу сказано, что Росфинмониторинг взаимодействует с Центральным банком Российской Федерации по вопросам, относящимся к установленной сфере деятельности. Поэтому в России в ходе проведения финансового мониторинга Росфинмониторинг осуществляет взаимодействие с Банком России. В том числе и при выяснении наличия тех или иных активов за рубежом.

      В части 2 статьи 51 Закона о Банке России предусматривается, что «Банк России вправе обратиться в …орган надзора иностранного государства, в функции которого входит банковский надзор, с запросом о предоставлении информации и (или) документов, в том числе содержащих сведения, составляющие банковскую тайну…»

      По вопросам ПОД/ФТ применительно к налоговым отношениям, проверки законности валютных операций Росфинмониторинг взаимодействует с Федеральной налоговой службой и органами валютного надзора.

      В вопросах проверки законности валютных операций взаимодействует с органами валютного контроля – Федеральной таможенной службой и Федеральной налоговой службойСКАЧАТЬ