Как партнеры превращают Вас в успешного игрока или заводят в ловушку. Николай Алексеевич Смыченко

Чтение книги онлайн.

СКАЧАТЬ наличие времени и бюджетов на проведение исследований.

      – Масштаб контрагента: для крупных компаний могут потребоваться более глубокие проверки.

      – Нужный уровень детализации: в зависимости от рисков и значимости контрагента.

      Выбор метода проверки контрагентов должен опираться на поставленные цели и задачи, а также на доступные ресурсы и уровень необходимой детализации. Это обеспечит более обоснованные решения и минимизацию возможных рисков.

      ЭТАП 3. СБОР ИНФОРМАЦИИ О КОНТРАГЕНТЕ

      3.1. Сбор ключевых данных

      Первый шаг в проверке контрагента – это собирание доступной информации о компании. Важно выделить следующие основные данные:

      – Название компании: полное наименование и сокращенное, если применимо.

      – Адрес: юридический адрес, фактический адрес и адреса филиалов.

      – Контактные данные: телефоны, электронная почта, веб-сайт.

      3.2. Анализ сферы деятельности и финансовых показателей

      Собранная информация должна включать:

      – Сфера деятельности: основные виды деятельности, специфика продукции или услуг.

      – Финансовые показатели: информация о выручке, прибыли, задолженностях и других ключевых метриках.

      3.3. Источники информации

      Для сбора данных используйте следующие источники:

      – Официальные документы:

      – Уставные документы, свидетельство о регистрации, налоговые декларации, выписки из государственных реестров.

      – Финансовая отчетность:

      – Годовые отчеты, балансы, отчеты о прибыли и убытках, кредитная история.

      – Информация о владельцах и руководстве:

      – Данные о владельцах, учредителях и ключевых руководителях компании.

      – Данные о судебных разбирательствах:

      – Информация о текущих и прошлых судебных разбирательствах, в которых участвовала компания.

      – Отзывы и упоминания в СМИ:

      – Статьи, упоминания в новостях, отзывы других компаний и клиентов.

      3.4. Алгоритм проверки контрагента:

      – Отправьте на почту перечень документов для проверки и запрашивайте всегда.

      – Ведите переписку только с официальных контактов компании: телефон, мессенджер, электронная почта, почта и т. д.

      – В договорах указывайте, что факсимильная, электронная переписка имеет юридическую силу.

      – Запрашивайте только цветные хорошего качества копии документов и сверяйте даты, фото и подписи в них.

      Этап сбора информации о контрагенте является критически важным, так как собранные данные станут основой для дальнейшего анализа и помогут в принятии обоснованных решений о сотрудничестве.

      ЭТАП 4. ПЕРВИЧНАЯ ПРОВЕРКА

      4.1. Определение цели первичной проверки

      Первичная СКАЧАТЬ