Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Mike White

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       5.Exportkontrollrecht

       6.Konsequenzen

       II.Geltungsbereich

       1.Begriff US-Person

       2.Relevanz für Nicht-US-Personen

       a)Secondary Sanctions

       b)US-Eigentum oder US-Kontrolle von ausländischen Gesellschaften

       c)Verursachung einer Sanktionsverletzung

       III.Typische Regelungsgehalte

       1.Blocking Sanctions

       2.Umgehungsgeschäfte

       3.Facilitation

       4.Ausnahmen

       IV.Folgen von Sanktionsverstößen

       1.Bußgelder

       a)Grundsätzliche gesetzliche Höchstbeträge

       b)Inflationsausgleich

       c)Akkumulation

       d)Einstufungsmatrix

       2.Strafrechtliche Folgen

       D.Einhaltung von Embargos und Sanktionen

       I.Grundlagen

       1.Einführung von Prüfprozessen

       2.Festlegung des relevanten Sanktionsrechts

       3.Zielbild

       II.Sanktionslistenscreening

       1.Allgemeines

       2.Verantwortlichkeiten

       3.Einsatz technischer Screeningtools

       a)Allgemeines

       b)Auswahl der Software

       c)Einsatz der Software

       4.Auslagerung

       5.Prüfung und Aufsicht

       III.Weitere sanktionsrechtliche Sicherungsmaßnahmen

       1.Allgemeines

       2.Länderbezogene СКАЧАТЬ