Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Mike White

Чтение книги онлайн.

СКАЧАТЬ href="#ulink_276de74f-efa5-5fc8-a4e0-8842c6afae61">Begriff „wirtschaftliche Ressourcen“

       d)Gelder und wirtschaftliche Ressourcen von gelisteten Personen

       e)Handlung des Einfrierens

       f)Informationspflichten

       2.Bereitstellungsverbot

       a)Grundsätzliches

       b)Begriff der Bereitstellung

       c)Konsequenzen

       3.Mittelbares Bereitstellungsverbot

       a)Grundsätzliches

       b)Konstellationen

       IV.Typische Regelungsgehalte von Embargos

       1.Waffenembargo

       a)Allgemeines

       b)Rechtsgrundlagen

       c)Verbote gemäß § 74 Abs. 1 AWV

       d)Verbote gemäß § 75 AWV

       e)EU-Dienstleistungsbeschränkungen

       f)Ausnahmen vom Waffenembargo

       2.Ausfuhrverbot für Güter zur internen Repression

       a)Allgemeines

       b)Tathandlungen

       3.Ausfuhrbeschränkungen für Überwachungstechnologie

       4.Einreisebeschränkungen

       V.Folgen von Embargo-/Sanktionsverstößen

       1.Zivilrechtliche Folgen von Sanktionen

       a)Allgemeines

       b)Erfüllungsverbot

       c)Haftungsausschluss

       2.Strafrechtliche Folgen eines Sanktionsverstoßes

       a)Straftatbestand

       b)Ordnungswidrigkeit

       C.Sanktionen der USA

       I.Grundlagen

       1.Allgemeines

       2.Sanktionsarten

       a)Länderbezogene Sanktionen

       b)Weitere Sanktionsprogramme

       3.Rechtsgrundlagen

       4.Sanktionsbehörden

СКАЧАТЬ