Internal Investigations. Dennis Bock

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СКАЧАТЬ rel="nofollow" href="#ulink_362c5eba-046e-5e09-b31d-47003cebf06d">cc)Einfuhrzollschuld gemäß Art. 203 ZK

       dd)Einfuhrzollschuld gemäß Art. 204 ZK

       b)Zollschuldentstehungstatbestände des UZK

       aa)Einfuhrzollschuld gemäß Art. 77 UZK

       bb)Einfuhrzollschuld gemäß Art. 78

       cc)Einfuhrzollschuld gemäß Art. 79 UZK

       3.Erlöschenstatbestände und Sanktionsregime des UZK

       a)Erlöschen der Zollschuld

       b)Einführung von Sanktionen bei Verstößen gegen Zollvorschriften nach UZK

       D.Grundsätzliche Erwägungen zu internen Ermittlungen in Unternehmen mit Außenhandel

       I.Anlässe und Zielrichtungen interner Untersuchungen

       II.Adressaten

       III.Wichtige Aspekte bei der Durchführung der Untersuchung

       1.Bereich der Exportkontrolle

       2.Zollverstöße

       E.Spezifische Fallgruppen/Besonderheiten bei der Durchführung von Internal Investigations

       I.Finanzsektor

       II.US-gesteuerte Investigations

       1.Hintergrund

       2.Rolle des deutschen Rechtsanwalts

       III.Europaweite interne Ermittlungen

       IV.Umgehungsfälle

       Stichwortverzeichnis

Literaturverzeichnis

Achenbach/Ransiek/Rönnau (Hrsg.) Handbuch Wirtschaftsstrafrecht, 4. Aufl. 2015

Andres/Leithaus Insolvenzordnung, 3. Auflage 2014

Arzt/Weber/Heinrich/Hilgendorf Strafrecht, Besonderer Teil, 3. Aufl. 2015

Ascheid/Preis/Schmidt Kündigungsrecht, 4. Aufl. 2012

Assmann/Schneider (Hrsg.) Wertpapierhandelsgesetz, 6. Aufl. 2012

Baumbach/Hopt Handelsgesetzbuch, 37. Aufl. 2016

Baumbach/Hueck GmbH-Gesetz, 20. Aufl. 2013

Baumann/Mitsch/Weber Strafrecht, Allgemeiner Teil, 11. Aufl. 2003

Bay (Hrsg.) Handbuch Internal Investigations, 2013

Beck‘scher Bilanzkommentar 8. Aufl. 2012

Beck/Samm/Kokemoor (Hrsg.) KWG mit CRR, Loseblatt

Beisel Beck'sches Mandatshandbuch Due Diligence, 2. Aufl. 2010

Bernsmann/Gatzweiler Verteidigung bei Korruptionsfällen, 2. Aufl. 2014

Beulke Strafprozessrecht, 12. Aufl. 2012

Blümich (Hrsg.) EStG, KStG, GewStG, Loseblatt

Bockemühl Handbuch Fachanwalt Strafrecht, 6. Aufl. 2014

Bohnert Kommentar zum Ordnungswidrigkeitenrecht, 4. Aufl. 2016

Boos/Fischer/Schulte-Mattler (Hrsg.) Kreditwesengesetz, 5. Aufl. 2016

Bordewin/Brandt (Hrsg.) Einkommensteuergesetz, Loseblatt

Borgmann/Jungk/Grams Anwaltshaftung, 5. Aufl. 2014

Böttger (Hrsg.) Wirtschaftsstrafrecht in der Praxis, 2. Aufl. 2015

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