Актуальные вопросы развития национальных систем противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма в государствах-членах ЕврАзЭС. К. Г. Сорокин
Чтение книги онлайн.
Читать онлайн книгу Актуальные вопросы развития национальных систем противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма в государствах-членах ЕврАзЭС - К. Г. Сорокин страница 25
recommendations/pdfs/FATF% 20 Recorrmnendations%20(app roved %20 February%202012)%20reprint%20May%202012%20web%20version.pdf
16
Ранее Рекомендация 5 ФАТФ.
17
Ранее Рекомендация 7 ФАТФ.
18
Ранее Рекомендация 5 ФАТФ.
19
Действующая редакция Рекомендации 11 незначительно видоизменена и больше уделяет внимание хранению документов, касающихся сложных и крупных сделок.
20
http://www.apgml.org/
21
http://www.cfatf-gafic.org/
22
http://www.eurasiangroup.org/
23
http://www.esaamlg.org/
24
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/moneyval/
25
http://www.gafisud.info/
26
http://www.giaba.org/
27
http://www.menafatf.org/
28
http://www.egmontgroup.org/
29
Вестник Банка России. 2003. № 20.
30
Каратаев М.В. Императивы трансформации международных стандартов финансового мониторинга// Внутренний контроль в кредитной организации. 2012. № 12.
31
Федеральный закон от 28 июня 2013 г. № 134-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям» (далее – Закон № 134-ФЗ).
32
Вестник Банка России. 2012. № 20.
33
Case 6/64 «Costa v. ENEL» 1964 // ECR 585.
34
Case 106/77 «Simmental» 1978 // ECR 62.
35
Steps to European Unity. Community progress to date: a chronology. Office for Official Publication of the European Communities. Luxembourg, 1992. P. 9.
36
Собрание законодательства Российской Федерации. 2002. № 7. Ст. 632.
37
Российская газета. 2012. № 233.
38
См. подробнее http://www.kremlin.rU/acts/17207
39
Бюллетень международных договоров. 2010. № 10.
40
Официальный журнал Европейского союза. 2010. L 331/5.
41
Совет по финансовой стабильности был создан на базе Форума финансовой стабильности – ко н сул ьтати в н о го органа, учрежденного в 1999 г. министрами финансов стран Большой семерки. Созданию Форума предшествовала работа Ганса Титмайера, тогдашнего президента Немецкого федерального банка, направленная на улучшение непосредственного взаимодействия между органами банковского регулирования и сотрудничества между органами регулирования и международными финансовыми институтами с целью укрепления мировой финансовой стабильности. См. Jan Putnis, The Banking Regulation Review, Law Business Research Ltd, London, 2010, P. 9.
42
Официальный журнал Европейского союза. 2010. L331/21.
43
СКАЧАТЬ