Актуальные вопросы развития национальных систем противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма в государствах-членах ЕврАзЭС. К. Г. Сорокин
Чтение книги онлайн.
Читать онлайн книгу Актуальные вопросы развития национальных систем противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма в государствах-членах ЕврАзЭС - К. Г. Сорокин страница 26
49
При подготовке раздела использованы материалы Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма // URL: http://www.eurasiangroup.org/ru
50
Зубков В.А., Осипов С.К. Российская Федерация в международной системе противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Спецкнига, 2007. С. 114.
51
Официальный сайт ФАТФ // URL: http://www.fatf-gafi.org/
52
Подробнее ознакомиться с информацией о деятельности РГТФ можно на официальном сайте ЕАГ // URL: http://www.eurasiangroup.org/ru/eag/regional_ bodies.php
53
Подробнее с деятельностью ЕАГ можно ознакомиться на официальном сайте Группы // URL: http://www.eurasiangroup.org/ru/eag/history.php
54
Ознакомиться с обновленными стандартами ФАТФ можно на официальном сайте ФАТФ // URL: http://www.fatf-gafi.org/topics/fatfrecommendations/ documents/internationalstandardsoncombatingmoneylaunderingandthefinancing ofterrorismproliferation-thefatfrecommendations.html и ЕАГ // URL: http://www. eurasiangroup.org/ru/FATF_40.php
55
Официальный сайт Г руппы «Эгмонт» // URL: http://www.egmontgroup.org/
56
Информация по Группе «Эгмонт» // URL: URL: http://ru.wikipedia.org/wiki/ %D0%93%D1 %80%D1 %83%D0%BF%D0%BF%D0%B0_%C2%AB%D0%AD%D0 %B3%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1 %82%C2%BB
57
В связи с принятием Федерального закона от 28 июня 2013 № 134-ФЗ «О внесении изменений в отдельные закон о дате л ь н ы е акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям» в настоящее время производится подготовка нормативной базы подзаконного уровня и будут определенные изменения касательно порядка взаимодействия и ответственности надзорных и правоохранительных органов, изложенных в данном разделе. В частности, планируется передача надзорных функций по сектору букмекеров в пользу ФНС России и выход прокуратуры как надзорного органа на передний план по ряду субъектов. Ожидаются и иные изменения.
58
Здесь и далее понятие «базовый Закон» используется для профильного отраслевого закона в сфере ПОД/ФТ рассматриваемой национальной юрисдикции.
59
Подробнее с деятельностью Комиссии можно ознакомиться на сайте Росфинмониторинга // URL: http://www.fedsfm.ru/activity/interaction_and_ coordination/interagency_commission/personnel
60
Положение о комиссии утверждено приказом Росфинмониторинга от
08.12.2009 № 336.
61
Функции переданы Банку России с 1 сентября 2013 г., где образована Служба Банка России по финасовым рынкам.
62
URL: http://www.rg.ru/2011 /05/24/rosdragkontrol.html
63
URL: http://www.vedomosti.ru/politics/news/5342141/rosdragkontrol_mozhet_
byt_sozdan_v_blizhajshee_vremya
64
URL: http://www.fedsfm.ru/activity/supervisory_activities
65
С момента своего выделения из структуры Генеральной прокуратуры СК России не входит в состав Межведомственной комиссии по вопросам ПОД/ФТ.
66
Подробнее деятельность ассоциации освещена на сайте // URL: http:// www.arb.ru
67
Подробнее СКАЧАТЬ