Финансовый мониторинг: управление рисками отмывания денег в банках. П. В. Ревенков

Чтение книги онлайн.

СКАЧАТЬ роль в изучении вопросов, связанных с функционированием организованной преступности, играет также Межрегиональный научно-исследовательский институт ООН по вопросам преступности и правосудия.

      Система международных организаций, принимающих самое непосредственное участие в деле противодействия легализации незаконных доходов, выглядит следующим образом.

      Основную роль, как было сказано выше, играет ООН.

      Помимо ООН существуют несколько универсальных международных организаций и объединений, к числу которых отнесены такие международные институты, как:

      • Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР);

      • «Большая семерка» (восьмерка) (G7 (8);

      • Международный валютный фонд (МВФ);

      • Всемирный банк;

      • Международный банк расчетов.

      Кроме этого, имеются следующие специализированные организации и объединения:

      • Группа разработки финансовых мер борьбы с ОД (ФАТФ);

      • Международная организация криминальной полиции (Интерпол);

      • Международная организация комиссий по ценным бумагам (IOSCO);

      • Региональные организации – аналоги ФАТФ, Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ)[26] и др.;

      • Группа «Эгмонт»[27], национальные финансовые разведки;

      • МАНИВЭЛ[28], OGBS[29], Форум финансовой стабильности[30] и др.

      Теперь коротко остановимся на роли этих международных организаций в деле ПОД/ФТ.

      В июле 1989 г. в Париже на совещании глав государств и правительств стран «Большой семерки» при участии президента Комиссии Европейского сообщества была создана Группа разработки финансовых мер борьбы с ОД (Financial Action Task Force – FATF, или ФАТФ).

      ФАТФ согласует свои действия с ООН, Советом Европы, Всемирным банком, Европейским банком реконструкции и развития, Международным валютным фондом, Интерполом, Советом по таможенному сотрудничеству и другими международными организациями.

      В ФАТФ созданы три рабочие группы, которые исполняют различные функции. Например, первая рабочая группа занимается статистикой и изучением используемых преступниками методов и схем легализации незаконных денег. Вторая рабочая группа занимается юридическими вопросами. Третья разрабатывает рекомендации и конкретные предложения в области административно-финансовых мер противодействия преступности в сфере легализации незаконных доходов.

      Существуют семь основных СКАЧАТЬ