Финансовый мониторинг: управление рисками отмывания денег в банках. П. В. Ревенков

Скачать книгу в различных форматах или читать онлайн на сайте.

Название: Финансовый мониторинг: управление рисками отмывания денег в банках

Автор: П. В. Ревенков

Издательство:

Жанр: Юриспруденция, право

Серия:

isbn: 978-5-406-02164-4

isbn: 2012

Аннотация:

Рассматриваются вопросы, связанные с осуществлением в кредитных организациях работы, направленной на противодействие легализации доходов, полученных преступным путем. Приведен международный опыт развитых стран в области правового обеспечения данного направления деятельности в банковском бизнесе. Даны рекомендации для специалистов риск-подразделений и служб внутреннего контроля по проведению проверок, связанных с контролем качества мероприятий, направленных на минимизацию рисков отмывания денег. Для банковских специалистов, практикующих консультантов и аудиторов, а также преподавателей, аспирантов и студентов, обучающихся финансовым специальностям в вузах.

СКАЧАТЬ Читать онлайн