Финансовый мониторинг. Том II. Коллектив авторов
Чтение книги онлайн.

Читать онлайн книгу Финансовый мониторинг. Том II - Коллектив авторов страница 45

СКАЧАТЬ на которую совершается такая операция, равна 10 млн рублей или превышает эту сумму либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 10 млн рублей, или превышает эту сумму (См.: Федеральный закон от 29.07.2017 № 267-ФЗ).

      9

      В соответствии с приказом Росфинмониторинга от 10.11.2011 № 361 «Об определении перечня государств (территорий), которые не выполняют рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)» в настоящее время к числу таких государств относятся только Исламская Республика Иран и Корейская Народно-Демократическая Республика.

      10

      Собрание законодательства РФ, 15.01.1996. – № 3. – Ст. 145.

      11

      Рекомендации ФАТФ. Международные стандарты по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения / Пер. с англ. – М.: Вече, 2012. – С. 77–78.

      12

      Пояснительная записка к проекту Федерального закона № 764700-6 «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственном оборонном заказе» и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

      13

      Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 11.08.2015.

      14

      Официальный сайт Росфинмониторинга http://fedsfm.ru/documents/terrorists-catalog-portal-act

      15

      См.: Определение Конституционного Суда РФ от 13.05.2010 № 688-О-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина …на нарушение его конституционных прав абзацем седьмым пункта 2 статьи 6 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» // Текст Определения официально опубликован не был, Определение Конституционного Суда РФ от 24.09.2014 № 2183-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина …на нарушение его конституционных прав подпунктами 3–6 пункта 2.1 статьи 6 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» // Текст Определения официально опубликован не был.

      16

      См.: Приложение к письму Банка России от 04.09.2013 № 172-Т // Вестник Банка России. № 51. 18.09.2013.

      17

      «Положение о требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (утв. Банком России 02.03.2012 № 375-П) (ред. от 28.07.2016).

      18

      См.: Письмо Банка России от 26.12.2005 № 161-Т «Об усилении работы по предотвращению сомнительных операций кредитных организаций» // Вестник Банка России. № 70, 28.12.2005.

      19

      Ред прим. (А.Г. Братко): Как отмечает Банк России, указанные в Методических рекомендациях клиенты – СКАЧАТЬ