Финансовый мониторинг. Том I. Коллектив авторов

Чтение книги онлайн.

      Минюст России – Министерство юстиции Российской Федерации.

      Роспотребнадзор – Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

      Росфинмониторинг – Федеральная служба по финансовому мониторингу.

      Уполномоченный орган – Федеральная служба по финансовому мониторингу.

      СК РФ – Следственный комитет Российской Федерации.

      ФНС России – Федеральная налоговая служба.

      абз. – абзац (-ы).

      Банк России, ЦБ РФ – Центральный банк Российской Федерации (Банк России).

      гл. – глава (-ы).

      ДБО – дистанционное банковское обслуживание.

      ЕГРН – Единый государственный реестр недвижимости.

      ЕЦБ – Европейский центральный банк.

      МСФО – Международные стандарты финансовой отчетности. НДС – налог на добавленную стоимость.

      НСПК – Национальная система платежных карт.

      НЗА – номер записи об аккредитации (содержится в Государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц).

      Клиент субъекта Федерального закона № 115-ФЗ – клиент, который обслуживается лицом, осуществляющим сделки и операции с денежными средствами или иным имуществом.

      ОД и ФТ – отмывание доходов, полученных преступным путем, и финансирование терроризма.

      РАФПИЮЛ – Государственный реестр аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц.

      Система ПОД/ФТ – национальная система противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

      Специальное должностное лицо – специальное должностное лицо организации (филиала), ответственное за соблюдение правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и программ его осуществления (далее – специальное должностное лицо).

      Субъект Федерального закона № 115-ФЗ – лицо, осуществляющее сделки и операции с денежными средствами или иным имуществом.

      ОКСМ – Общероссийский классификатор стран мира (предназначен для идентификации стран мира и используется в процессе обмена информацией при решении международных экономических, научных и других задач).

      ПОД/ФТ – противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

      ПОД/ФТ/ФРОМУ – противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, финансированию распространения оружия массового уничтожения.

СКАЧАТЬ