Финансовый мониторинг. Том I. Коллектив авторов

Чтение книги онлайн.

СКАЧАТЬ мониторинга в нашей стране. За основу брался наилучший опыт финансовых разведок, что и позволило нашей финансовой разведке за короткий период выйти на уровень самых высоких мировых стандартов[12].

      Сам термин «финансовый мониторинг» отражает предметную область, которая ориентирует науку финансового мониторинга на изучение правоохранительного законодательства, использования информационно-аналитических технологий, достижений науки в области интеллектуальных кибернетических систем.

      В литературе по проблемам системы финансового мониторинга в одной из научных работ авторы пишут, что термин «финансовый мониторинг» сравнительно недавно получил распространение в нашей стране[13]. При этом акцентируется роль государственно-правовых элементов в содержании понятия финансового мониторинга[14]. На наш взгляд, такой поход ценен в науке прежде всего в том отношении, что он отражает активную роль и ведущее значение государственно-правовых начал в финансовом мониторинге. Ведь финансовый мониторинг регулируется не частным, а публичным правом.

      Да и в международной практике деятельность ПФР рассматривается как функция публичного права. Такое понимание вытекает из определения ПФР как органа государственной власти. Financial intelligence unit – подразделение финансовой разведки (ПФР).

      Этот термин обозначает государственный орган, определяемый в установленном национальным законодательством государства порядке, выполняющий функции центра для сбора и анализа сообщений о подозрительных операциях и иной информации, относящейся к легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, предикатным преступлениям, финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения, а также передачи такой информации в компетентные органы.

      Финансовый мониторинг – это «совокупность действий государства посредством издания определенных нормативных актов и создание уполномоченных органов, усилия которых направлены на предотвращение легализации денег, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, как в отдельных субъектах Российской Федерации, так и в масштабе всей страны и за ее пределами»[15].

      А поскольку у правового государства нет другого способа регулирования общественных отношений, кроме как издание нормативных актов, проведение их в общественную жизнь и применение всего, что связано с его правоохранительной функцией, в сфере защиты финансов страны, то, стало быть, финансовый мониторинг – это часть правоохранительной системы в широком смысле этого слова[16].

      Правоохранительная функция государства так или иначе реализуется через функции всех его органов. В тех случаях, когда для органа государства она является основной и единственной, такой орган приобретает все качества правоохранительного органа[17]. Впервые термин «правоохранительная СКАЧАТЬ