Комментарий к диссертационным исследованиям по финансовому праву (2008–2015 гг.). Елена Юрьевна Грачева

Чтение книги онлайн.

СКАЧАТЬ (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, о выявленных в деятельности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, нарушениях требований, предусмотренных статьями 6 и 7 настоящего Федерального закона, за исключением пункта 3 статьи 7 этого Федерального закона.

      В случае отсутствия надзорных органов в сфере деятельности отдельных организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, такие организации подлежат постановке на учет в уполномоченном органе в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации».

      7. Предлагается дополнить ст. 13 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ абзацами вторым, третьим и четвертым в следующей редакции:

      «Лицензирующие (надзорные) органы обязаны осуществлять предварительное согласование с уполномоченным органом решения об отзыве (аннулировании) лицензии при неоднократном в течение одного года нарушении требований, предусмотренных статьями 6 и 7 настоящего Федерального закона, за исключением пункта 3 статьи 7 настоящего Федерального закона, организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом.

      Уполномоченный орган имеет право обратиться в лицензирующий орган с представлением об отзыве (аннулировании) лицензии у организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, допустившей неоднократное в течение одного года нарушение требований, предусмотренных статьями 6 и 7 настоящего Федерального закона, за исключением пункта 3 статьи 7 настоящего Федерального закона.

      Уполномоченный орган имеет право обратиться с иском в суд о принудительной ликвидации организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, деятельность которой не лицензируется, допустившей неоднократное в течение одного года нарушение требований, предусмотренных статьями 6 и 7 настоящего Федерального закона, за исключением пункта 3 статьи 7 настоящего Федерального закона»;

      8. Доказывается целесообразность расширения компетенции Росфинмониторинга и наделения его полномочиями по проведению проверок и контролю за операциями кредитных организаций, получающих денежные средства из федерального бюджета, с целью выявления схем, направленных на нецелевое использование выделенных на поддержку финансовых институтов и реального сектора экономики государственных ресурсов.

      9. Предлагается отменить установленное ст. 73 Федерального закона от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (далее – Закон о Центральном банке) ограничение на проведение Банком России повторных проверок кредитных организаций (по одним и тем же вопросам за один и тот же отчетный период) в части соблюдения требований законодательства о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. СКАЧАТЬ