Комментарий к диссертационным исследованиям по финансовому праву (2008–2015 гг.). Елена Юрьевна Грачева

Чтение книги онлайн.

СКАЧАТЬ (далее – Росфинмониторинг) – это совокупность присущих данному органу целей, задач, функций, компетенции, принципов, форм, методов и гарантий деятельности, организационной структуры, ответственности, отражающих его правовое положение и социальное предназначение в механизме правового государства. Статус данного органа изменяется в зависимости от характера преобразований административной системы государства, социально-экономических и политических условий, изменений в системе, функциях и основных направлениях деятельности контрольных и правоохранительных органов, имеет тенденцию к укреплению, что выражается, в частности, в придании ему большей административной независимости (исключение из структуры Министерства финансов РФ и подчинение Правительству РФ), расширении функций и полномочий. Росфинмониторинг представляет собой федеральный орган исполнительной власти, созданный в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, действующий от имени государства, наделенный специальной компетенцией и властными полномочиями, выполняющий задачи и функции в установленной сфере деятельности с помощью присущих ему форм и методов деятельности.

      2. Доказывается, что основными функциями Росфинмониторинга являются политическая, нормотворческая, исполнительная (правоприменительная), контрольно-надзорная, информационно-аналитическая, правоохранительная, функции межведомственной координации, международного сотрудничества.

      3. Обосновывается положение, согласно которому правовые нормы, регулирующие правовой статус и основы деятельности Росфинмониторинга, содержатся в различных отраслях права – конституционном, международном, административном, финансовом праве и образуют межотраслевой (комплексный) институт, динамично развивающийся, но нуждающийся в дальнейшем совершенствовании для эффективного исполнения функций, достижения целей реализации государственной политики в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, обеспечения финансовой безопасности государства.

      4. Доказывается, что в целях приведения национального законодательства в соответствие с международными обязательствами Российской Федерации в сфере борьбы с коррупцией, а также совершенствования правового механизма противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в том числе в части противодействия отмыванию коррупционных доходов, в ст. 7.3 «Обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, при приеме на обслуживание и обслуживании иностранных публичных должностных лиц» Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» целесообразно закрепить нормы об установлении контроля за операциями с денежными средствами или иным имуществом не СКАЧАТЬ