Правонарушения в финансовой сфере России. Угрозы финансовой безопасности и пути противодействия. Е. Н. Кондрат

Чтение книги онлайн.

СКАЧАТЬ эффективной системы мер надзора и ответственности за разглашение данных, полученных государственными служащими в процессе осуществления ими служебной деятельности;

      9) разработка комплекса мер по обеспечению сохранности инсайдерской информации и неотвратимости наказания за ее разглашение;

      10) дальнейшее развитие института реорганизации компаний, в том числе законодательное закрепление возможности заключать соглашения реорганизуемых лиц с кредиторами, регулировать вопросы предъявления требований о досрочном прекращении обязательств, закрепление механизмов обеспечения исполнения реорганизуемой организацией обязательств перед кредиторами⁵⁵.

      В целях развития предпринимательства и сокращения доли теневой экономики необходимо не только провозгласить, но и реально создать эффективное правовое и социальное государство. Поэтому требуется продолжение административной реформы, реформа государственной службы, решительная борьба с коррупцией.

      В связи с этой проблемой интересен зарубежный опыт, который демонстрирует растущие возможности правоохранительных органов различных стран для сотрудничества в борьбе с преступностью. Таковы, в частности, последние изменения в законодательстве Швейцарии.

      1 февраля 2011 г. в Швейцарии вступил в силу федеральный закон от 1 октября 2010 г. «О реституции неправомерно приобретенных имущественных ценностей политически значимых лиц» (Bundesgesetz uber die Ruckerstattung unrechtmassig erworbener Vermogenswerte politisch exponierter Personen – RuVG).

      Этот Закон заслуживает особого внимания в связи с тем, что регулирует вопросы не только реституции, но и блокирования и конфискации имущества нерезидентов Швейцарии, т. е, может быть применен в отношении находящихся в Швейцарии активов, к которым имеют отношение российские физические или юридические лица⁵⁶.

      Данный Закон имеет весьма длительную историю его принятия. Как известно, проблема возврата активов нерезидентов, хранившихся в швейцарских банках, возникла и стала регулярной после Второй мировой войны. Однако в публичной и имевшей широкий международный резонанс форме такого рода требования впервые были заявлены в 1986 г. в связи с падением режима Маркоса на Филиппинах, а также гаитянского авторитарного режима, возглавлявшегося первоначально Франсуа Дювалье, а затем его сыном Жан-Клодом Дювалье, который бежал из страны и активы которого, хранившиеся в банках Швейцарии, по неподтвержденным данным, оценивались в несколько сотен миллионов долларов. После этого Швейцария стала испытывать системный прессинг со стороны иностранных государств, международных институтов, прессы, швейцарской общественности, которые требовали от Швейцарии реституции денежных средств диктаторов, а также принятия закона, который урегулировал бы отношения, возникающие в связи с хранением в этой стране активов лиц, использующих свое политическое и иное официальное положение для извлечения коррупционных и иных незаконных доходов. Швейцария совершила определенные шаги по реституции средств преступного происхождения (за последние 15 лет были осуществлены СКАЧАТЬ