Antikorruptions-Compliance. Simon Schafer

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СКАЧАТЬ 1.An incomplete legal framework

       a)The requirement to avoid infringements of the employee‘s private life

       b)The proportionality requirement

       2.Practical advice for the investigating attorney

       a)Witness interviews of employees

       b)Legal privilege in France

       IV.How to handle audits carried out by the AFA

       1.The off-site inspection

       a)Receipt of the audit notification

       b)Review of the documents submitted

       2.The on-site inspection

       a)List of persons to be interviewed

       b)Conduction of the interviews

       c)The audit report

       Anhang 1:Offenses against probity under French law

       Anhang 2:Official AFA questionnaire (in English)

       17. KapitelItalien

       A.Materielles Korruptionsstrafrecht in Italien

       I.Eigentliches Korruptionsstrafrecht

       1.Amtsträgerkorruptionsstrafrecht

       a)Amtsträger und gleichgestellte Personen

       b)Amtsträgerkorruptionsdelikte

       c)Erpressung im Amt und Straffreiheit des Gebers

       d)Bestechung und Bestechlichkeit ausländischer, europäischer und internationaler Amtsträger, Art. 322 bis CP

       e)Handeltreiben mit unrechtmäßigem Einfluss auf Amtsträger, Art. 346 bis CP

       f)Beteiligung an Amtsträgerkorruptionsdelikten, Art. 110 CP

       g)Versuch bzw. Aufforderungsdelikte, Art. 56 und 322 CP

       h)Strafbefreiende Selbstanzeige, Art. 323 ter CP

       2.Bestechung und Bestechlichkeit im geschäftlichen Verkehr

       3.Sonstige potentiell einschlägige Straftatbestände

       B.Verbandsssanktionenrecht in Italien

       I.Anwendungsbereich

       1.Haftende Verbände

       II.Voraussetzungen

       1.Hier relevante Katalogtaten

       2.Zurechnung der Straftat zum Verband

       a)Mitarbeiter mit Leitungsfunktion („soggetti con funzioni apicali“)

       b)Untergeordnete Mitarbeiter

       c)СКАЧАТЬ