Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма: практическое руководство для банковских специалистов. Пол Аллан Шотт

Чтение книги онлайн.

СКАЧАТЬ свой вклад или принимать активное участие в развитии такой системы.

      4. Важность сотрудничества и взаимодействия

      Отмывание денег и финансирование терроризма являются комплексными преступлениями, и поэтому многие государственные органы должны принимать активное участие в их предотвращении, обнаружении и преследовании преступников. Конкретные ведомства, вовлеченные в этот процесс, могут варьироваться от страны к стране, однако для создания эффективной системы борьбы с отмыванием денег/финансированием терроризма необходимо взаимодействие между следующими органами:

      ♦ органами законодательной власти;

      ♦ органами исполнительной власти или министерствами;

      ♦ судебными органами;

      ♦ правоохранительными органами, включая полицию, таможенную службу и т. д.;

      ♦ подразделениями финансовой разведки;

      ♦ контрольно-надзорными органами, включая центральный банк, другие финансовые учреждения, определенные нефинансовые организации и специалистов.

      Когда в процесс вовлечены разные ведомства, то перед ними чаще всего стоят разные цели и приоритеты. Однако для системы в целом важно установить общую совокупность целей и задач, а также обеспечить взаимодействие между различными государственными структурами.

      Но даже если взаимодействие между соответствующими органами налажено, этого недостаточно для обеспечения эффективной работы системы борьбы с отмыванием денег/финансированием терроризма. Также требуется взаимодействие между частными учреждениями (например, банками, иными финансовыми учреждениями, а также определенными нефинансовыми организациями и специалистами). Частный сектор связывает особые надежды с выполнением задач системы, а также целесообразностью сроков их достижения. Кроме того, система будет еще эффективнее, а уровень соблюдения законодательства еще выше, если интересы частного сектора будут приняты во внимание.

      4.1. Национальная стратегия

      Для того чтобы создать систему борьбы с отмыванием денег/финансированием терроризма, соответствующую международным стандартам, или же ужесточить уже существующую, национальная стратегия борьбы с подобными преступлениями должна иметь четкие цели. В большинстве стран это с успехом достигается путем создания координационных групп, в которых входят представители государственные министерств/главы ведомств и представители частного сектора. Роль координационной группы заключается в постановке конкретных задач, распределении обязанностей по их выполнению, назначении сроков, в рамках которых каждая отдельная задача должна быть выполнена, а также в контроле за ходом их выполнения.

      4.2. Межведомственная координация

      В рамках одного правительства разные ведомства чаще всего имеют разные цели и приоритеты, СКАЧАТЬ