La innovación en la lucha contra el lavado de activos. Natalia Verán Muñoz

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СКАЧАТЬ 2.2. Identificación de casos relevantes

       3. Aproximación a los escenarios regulatorios en materia de la/ft para las actividades asociadas a los criptoactivos

       3.1. Actividades potencialmente regulables asociadas a los criptoactivos

       3.2. Aspectos regulatorios de los criptoactivos en Colombia

       3.2.1. Banco de la República

       3.2.2. Superintendencia Financiera de Colombia

       3.2.3. Consejo Técnico de la Contaduría Pública (ctcp)

       3.2.4. dian

       3.2.5. Proyectos de ley asociados a la regulación de los criptoactivos

       3.2.6. Proyecto SandBox de la Superintendencia Financiera

       3.3. Aproximación a un entorno de regulación de la/ft en las actividades de criptoactivos

       4. La problemática de los esquemas regulatorios la/ft en la actividad de intercambio de bienes y servicios con criptoactivos y la aproximación a entornos situacionales de prevención del delito

       Conclusiones

       Referencias

       Cambio de paradigma en la inteligencia financiera desde el lavado de activos y financiación del terrorismo: ¿cuál es el futuro de las Financial Intelligence Sharing Partnership?

      Juan Pablo Rodríguez

      René Castro

       Introducción

       1. Reportes sobre lavado de dinero

       2. Acciones desarrolladas

       3. Hacia un enfoque basado en principios para el intercambio de información

       a. Liderazgo y confianza

       b. Claridad legislativa

       c. Gobernanza

       d. Tecnología

       e. Adaptabilidad y evolución

       Conclusiones

       Referencias

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