La innovación en la lucha contra el lavado de activos. Natalia Verán Muñoz

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СКАЧАТЬ Financiera. Docente y consultor internacional.

      María Paula Alvarado Barreto

      Abogada de la Universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. Especialista en Derecho comercial y financiero de la Universidad Sergio Arboleda.

      Omar Alejandro Vera López

      Abogado de la Universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. Especialista en Ciencias Penales y Criminológicas de la Universidad Externado de Colombia y candidato a la maestría en Derecho Económico con énfasis en Regulación Económica y Análisis Económico del Derecho de la misma universidad.

      Juan Pablo Rodríguez

      Abogado penalista de la Universidad Externado de Colombia y especialista en Prevención y Control del Blanqueo de Capitales de la Fundación Universidad de Salamanca, con estudios en Auditoría basada en la administración del riesgo del cesa. Es profesor de postgrado en Colombia, Panamá y Nicaragua; consultor y conferencista internacional en 25 países.

      René Castro

      Contador público con maestría en Contabilidad y Auditoría de Gestión de la Universidad de Santiago de Chile. Escritor, conferencista y consultor internacional. Vicepresidente y Socio rics Management.

      Contenido

       El Sarlaft 4.0 en Colombia. Cambios y desafíos

      Wilson Alejandro Martínez Sánchez

      Natalia Verán Muñoz

      Jorge Humberto Galeano

       1. Antecedentes

       2. Objeto

       3. Metodología

       4. Diseño general de la investigación

       4.1. Revisión y comparación normativa

       4.2. Elaboración de encuestas

       4.3. Mesas de discusión

       5. Resultados de investigación

       5.1. Encuesta

       5.2. Mesas de discusión

       5.2.1. Conocimiento del cliente y contrapartes

       Conocimiento del potencial cliente

       Conocimiento del cliente

       Conocimiento de contrapartes

       Medios verificables

       Desafíos en esta materia

       5.2.2. Beneficiarios finales y pep

       Beneficiario finales y controlantes

       pep

       5.2.3. Metodología de gestión del riesgo la/ft

       Matrices de riesgo

       Segmentación

       Efectividad de controles

       Contexto interno y externo

       Holística y multidimensionalidad

       5.2.4. Riesgo jurisdiccional y control de transferencias

       Conclusiones

       Referencias

       El lavado de activos: un desafío de la industria de la tecnología financiera

      María Paula Alvarado Barreto

       Introducción

       1. Antecedentes de FinTech

       2. Modalidades FinTech

       3. Retos y desafíos de la industria FinTech en relación con el fenómeno del lavado de activos

       3.1. Ausencia de regulación normativa en el nivel nacional frente a algunas modalidades de FinTech

       3.2. Trazabilidad limitada y ausencia de identificación del usuario respecto de algunas operaciones FinTech como el crowdfunding

       3.3. Alcance transnacional

       Conclusiones

       Referencias

       Criptoactivos, criminalidad cibernética y la/ft: aproximación a entornos regulatorios y situacionales de prevención de riesgos

      Omar Alejandro Vera López

       Introducción

       1. Aproximación al concepto de criminalidad cibernética

       1.1. La dimensión de la cibercriminalidad económica

       1.2. La problemática del lavado de activos y el cibercrimen

       2. Criptoactivos y la/ft

       2.1. Los factores que favorecen el uso de los criptoactivos para propósitos de la/ft

       2.1.1. La ausencia de regulación

       2.1.2. El anonimato parcial de las transacciones

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