Бизнес в стиле распил. Куда уходят богатства Родины. Марат Мусин

Чтение книги онлайн.

      Ряд конкретных типологий и критериев был определен в работах директора научно-образовательного центра управленческих инноваций РГТЭУ О.И.Кулыгиной, всего более 12 типологий. В частности, О.И.Кулыгиной наиболее распространенный тип фиктивных фирм-«однодневок», банально занимающихся незаконным обналичиванием, был определен как совокупность организаций с более чем пятикратным превышением объема поступлений над выплатами, периодом финансовой деятельности до 12 месяцев включительно и без набора персонала. В частности, модель финансовой деятельности подобных организаций описывалась следующей формулой:

      где, совокупный оборот не превышал 100 млн. руб., а период финансовой деятельности – T ≤ 12 месяцев.

      Аналогичные финансовые модели деятельности фиктивных фирм-«однодневкок», занимающихся обезналичиванием преступных доходов описывались О.И.Кулыгиной формулами:

      где, совокупный оборот не превышал 100 млн. руб., а период финансовой деятельности – T ≤ 12 месяцев.

      Далее рассмотрим основные квартальные показатели.

      G(s), s=1,…,[T/3] – налоговые выплаты, произведенные поквартально.

      D(s), s=1,…,[T/3] – объем налоговой статистики, поквартально.

      Условие: Налоговые выплаты составляют незначительную долю процента от суммарных выплат и поступлений.

      Условие: Налоговые выплаты малы в абсолютных величинах

      Где, t – это тип модели.

      Рассмотрим наборы параметров, не зависящих от времени.

      N_max – максимальное количество расчетных счетов совокупности клиентов данной фирмы. Для каждого типа т свой параметр.

      Условие:

      N_max ≤ N_τ

      K_max – максимальное количество клиентов фирмы за все время анализа. Для каждого типа т свой параметр. Условие:

      K_max < К_τ

      L_max– максимальное количество учрежденных и/или возглавляемых фирм учредителями данной фирмы. Для каждого типа т свой параметр.

      Условие:

      L_max ≤ L_τ

      S_max – максимальное количество учрежденных и/или возглавляемых фирм генерального директора данной фирмы. Для каждого типа т свой параметр.

      Smax ≤ St

      Таким образом, размерность полного фазового пространства для фиксированного времени жизни T:

      d = 3*T + 2*[T/3] + 4

      Размерность полного фазового пространства для фиксированного времени жизни T и типа т.

      d=(J_A,τ+J_B,τ+J_E,τ)*T+(J_G,τ+J_D,τ)*[T/3]+J_Kmax,τ+J_Lmax,τ+J_Smax,τ+ J_Nmax,τ

      Где индикатор J_Λ,τ равен 1, если для СКАЧАТЬ