Правовая охрана корпоративных отношений: Актуальные проблемы, противодействие современным криминальным угрозам, зарубежный опыт. А. Ю. Федоров

Чтение книги онлайн.

      состояние защищенности, в том числе внутриобъектового режима;

      уязвимые в правовом отношении элементы функционирования, в том числе имевшие место налоговые и экономические правонарушения в процессе хозяйственной деятельности; движение денежных средств по счетам; способы обналичивания денег; партнеры и контрагенты;

      сведения личного характера об акционерах, руководителях, главном бухгалтере.

      3. Осуществление захвата:

      получение незаконным путем в контролирующих, регистрационных и налоговых органах документов о предприятии, акциях, имуществе и пр.;

      размещение в СМИ «заказных» статей негативного характера о предприятии и его сотрудниках;

      инициирование необоснованных проверок контролирующими органами либо возбуждение в отношении руководителей предприятия уголовных дел с целью оказания на них давления;

      регистрация подставных фирм («фирм-прокладок») для последующего оформления на них продаж и перепродаж захваченного предприятия и его имущества;

      изготовление поддельной печати предприятия; подделка договора купли-продажи акций и смена регистратора; изготовление подложных документов о внеочередном собрании акционеров, переизбрании совета директоров, смене руководителя и передача таких документов в налоговые органы;

      подделка судебного решения об аресте имущества предприятия и реализация этого решения через службу судебных приставов;

      понуждение мелких акционеров под угрозой или иными способами вопреки их воле к продаже акций;

      проведение в нарушение установленной процедуры общих собраний акционеров, где избираются «параллельные» органы управления обществом и руководители, которые в дальнейшем при внесении изменений в ЕГРЮЛ могут предпринять меры по отчуждению имущества предприятия;

      получение контроля над долгами предприятия путем их скупки либо в результате переуступки прав требования, что дает возможность при предъявлении требований о погашении долгов инициировать в установленном порядке наложение ареста на активы предприятия;

      открытие в ассоциированном с рейдерами банке дополнительного счета предприятия и перевод на него денежных средств с других счетов этого предприятия;

      распродажа имущества предприятия или продажа предприятия в целом физическим и юридическим лицам, не осведомленным о преступном характере его отчуждения («добросовестному приобретателю»).

      По мнению В.Д. Ларичева, «в настоящее время организованные преступные формирования для осуществления контроля над высокодоходными предприятиями осуществляют следующее.

      1. Стремятся получить в собственность эти предприятия, для чего осуществляют следующие действия:

      скупают акции предприятий или сами предприятия на СКАЧАТЬ