Безумное пике. Мир финансов как зеркало конца истории. Валентин Катасонов

Чтение книги онлайн.

СКАЧАТЬ дело в том, что попадание в санкционный список юридического лица фактически ставит под удар и тех физических лиц, которые напрямую связаны с соответствующим юридических лицом (руководители, топ-менеджеры, акционеры и др.). Эти физические лица не де-юре, а де-факто также оказываются в зоне риска. Вот, в частности, 26 января в санкционный список попала 21 компания, в том числе «Силовые машины» и «Технопромэкспорт», а также 12 дочерних структур «Сургутнефтегаза» (сама компания числится в списке секторальных санкций с 2014 года).

      А в чем заключаются санкции для физических лиц – фигурантов «черных списков» и риски для руководителей и иных физических лиц, ассоциированных с юридическими лицами-фигурантами «черных списков»? – Это запреты на въезд в США и замораживание банковских счетов (не только в американских банках, но и банках тех стран, которые Вашингтон в «добровольно-принудительном порядке заставляет участвовать в санкциях). Формально санкции на недвижимость и иное имущество не распространяются. Однако в случае продажи такого имущества возникнут проблемы с переводом полученных от сделки денег за пределы США.

      Кстати, следует напомнить, что санкционные списки Вашингтон начал составлять в отношении граждан России еще до событий, связанных с Крымом и Но-вороссией (весна 2014 года). Эти списки появились в 2012 году, когда Конгресс США принял закон, получивший популярное название «Акт Магницкого». Вслед за законом появился так называемый «список Магнитского». В первых рядах в списке оказались следователи СКР, МВД, сотрудники ФСБ, судьи и сотрудники налоговой службы. Сейчас в нем всего около 70 человек.

      А если отсчитывать от марта 2014 года (когда Вашингтон начал вводить санкции против России в связи с Крымом и Новороссией), то санкционные списки дополнялись до конца прошлого года 17 раз. На начало 2018 года включали 160 физических и 413 юридических лиц. С учетом расширения списка 26 января получается, что в них уже 181 физическое лицо (включая не только граждан РФ, но также ДНР и ЛНР) и 434 юридических лиц.

      Сбор, обработка и систематизация информации о «подозрительных» физических и юридических лицах Российской Федерации ведется на плановой основе разведывательным сообществом США, включающем 17 ведомств и организаций, в первую очередь такими как Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Агентство национальной безопасности (АНБ), финансовая разведка.

      В настоящее время в разведывательном сообществе США ключевым ведомством, отвечающим за формирование базы данных по «подозрительным» физическим и юридическим лицам, подготовку списка «санкционного резерва» отвечает финансовая разведка США. Официальное ее название – Управление контртеррористической и финансовой разведки (Office of Terrorism and Financial Intelligence – TFI).

      В структуре министерства финансов США разведывательное подразделение появилось в 1961 и тогда называлось Управлением национальной безопасности (Office of National Security), в 1977 оно было переименовано в Управление разведывательного обеспечения (Office of Intelligence Support). В декабре СКАЧАТЬ