Кремлевское дело Бешеного. Виктор Доценко

Чтение книги онлайн.

СКАЧАТЬ style="font-size:15px;">      Савелий проследил за пальцем Христо. Тот тыкал в колонки цифр в основном с шестью нулями. Ни сами эти цифры, ни длинные номера банковских счетов ничего Савелию не говорили.

      – Постой, Христо, честно говоря, я в банковском деле не очень силен, точнее сказать, совсем «не Копенгаген», – откровенно признался Савелий, – ты по-человечески, без этих цифр, можешь мне объяснить суть дела?

      – Извини, брат, я забыл, что ты специалист совсем по другим вопросам… – с улыбкой заметил Христо. – Ладно, обойдемся без цифр. Они пригодятся для суда, если когда-нибудь до него дойдет…

      И Савелий услышал от Гранича прелюбопытнейшую историю о человеческих страстях и пороках…

      Оказалось, что «Банко дель Боггардо» был основан сорок лет назад, но первые подозрения появились у полиции лишь в начале восьмидесятых годов, и с тех пор за этим банком потянулся шлейф финансовых скандалов.

      В 1985 году высокопоставленный сотрудник банка был обвинен в спекуляции средствами клиентов. В деле фигурировала сумма в четырнадцать миллионов швейцарских франков. Но главное то, что обвинителем выступил некий Андрео Буконти, который расследовал дело об отмывании денег итальянской мафией через пиццерии и о незаконном переводе этих сумм в Швейцарию. Причем в тот период Буконти вообще-то занимался исключительно делами итальянской мафии.

      Следующий громкий скандал был связан с итальянским банком «Амброзио», который помогал мафии отмывать криминальную прибыль. «Амброзио» через свою холдинговую компанию в Люксембурге завладел пакетом в сорок пять процентов акций «Банко дель Боггардо». Этот факт дал итальянской полиции основания предполагать, что банк «Боггардо» стал, по сути, швейцарским филиалом «Амброзио», и поэтому за «Боггардо» установили негласное наблюдение.

      Выяснилось, что президент «Амброзио» Серджио Лаци умудрился раскинуть по всей Европе громадную сеть из десятков компаний-однодневок. Эти компании с солидными названиями и роскошно напечатанными документами получали кредиты, а затем моментально банкротились. Сначала итальянская, а потом и швейцарская полиция установили, что сотрудники банка «Боггардо» имели тесные деловые контакты с этими «призрачными» компаниями в Панаме и Лихтенштейне. Они даже смогли доказать, что их сотрудники получали деньги непосредственно от Серджио Лаци. Разразился нешуточный скандал.

      Нечистоплотному банку, играющему в грязные игры, грозили потеря лицензии и отказ в каких-либо кредитах. Чтобы хоть как-то успокоить общественность, пятьдесят пять процентов акций банка «Боггардо» были проданы японцам за сто пятьдесят миллионов долларов. Но работа под японским присмотром не спасла криминальный банк от очередного шумного скандала: не прошло и полгода, как председатель совета директоров банка «Боггардо» Джованни Пелони был обвинен судом Милана в нелегальных банковских сделках и незаконных валютных операциях СКАЧАТЬ