Банковская интеграция в ЕС и ЕЭП: возможности правовой трансплантации. А. О. Четвериков
Чтение книги онлайн.

Читать онлайн книгу Банковская интеграция в ЕС и ЕЭП: возможности правовой трансплантации - А. О. Четвериков страница 25

СКАЧАТЬ Berlin, 2011. Р. 447.

      69

      Российская газета. 2011.7 октября.

      70

      URL: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/summitdecl. shtml (дата обращения: 07.03.2013).

      71

      Карагалова М.В., Егорова Е.Н. Социальное изменение Европейской интеграции. М.: Издательство «Аксиом», 2010. С. 25.

      72

      Klein Е., Volkerrecht. Berlin, 2011. Р. 428.

      73

      Собрание законодательства Российской Федерации. 2004. № 40. Ст. 3882.

      74

      Кернер Х.-Х., ДахЭ. Отмывание денег. Путеводитель по действующему законодательству и юридической практике / пер. с нем. Т. Родионовой, Дж. Войновой. М.: 1996. С. 37–38.

      75

      Зенькович Е.В. Правовые аспекты противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма на рынке ценных бумаг: учеб. – практ. пособие. SVL: Волтере Клувер, 2011. С. 2.

      76

      Нобель П. Швейцарское финансовое право и международные стандарты. М.: Волтере Клувер, 2007. С. 974–975.

      77

      Сборник международных договоров СССР и Российской Федерации. Вып.

      XLV1S. М., 1994. С. 133.

      78

      Council Directive 91 /308/ЕЕС of 10 June 1991 on prevention of the use of the financial system for the purpose of money laundering //OJ L166,28.6.1991, P. 77–82.

      79

      Directive 2001/97/EC of the European Parliament and of the Council of 4 December 2001 amending Council Directive 91/308/EEC on prevention of the use of the financial system for the purpose of money laundering – Commission Declaration//OJ L 344, 28.12.2001, p. 76–82.

      80

      Такой перевод названия организации и аббревиатура на русском языке закреплены от. 12 Федерального закона от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2003. № 50. Ст. 4859.

      81

      С официальным текстом Сорока Рекомендаций можно ознакомиться в сети Интернет//

      URL: http://www.fatf-gafi.org (дата обращения 11.02.2013).

      82

      С официальным текстом девяти специальных рекомендаций можно ознакомиться в сети Интернет//

      URL: http://www.fatf-gafi.Org/dataoecd/8/17/34849466.pdf (дата обращения

      11.02.2013).

      83

      С официальным текстом пересмотренных рекомендаций можно ознакомиться в сети Интернет // URL: http://www.fatfgafi.org/media/fatf/documents/ recommendations/pdfs/FATF% 20 Recommendations%20(app roved %20 February%202012)%20reprint%20May%202012%20web%20version.pdf (дата обращения 11.02.2013).

      84

      http://www.apgml.org/

      85

      http://www.cfatf-gafic.org/

      86

      http://www.eurasiangroup.org/

      87

      http://www.esaamlg.org/

      88

      http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/moneyval/

      89

      http://www.gafisud.info/

      90

      http://www.giaba.org/

      91

      http://www.menafatf.org/

      92

      http://www.egmontgroup.org/

      93

      Вестник Банка России. 2003 № 20.

      94

      URL: http://www.un.org/russian/documen/scresol/res2005/res1617.htm (дата обращения 14.03.2013).

      95

СКАЧАТЬ