Актуальные вопросы развития национальных систем противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма в государствах-членах ЕврАзЭС. К. Г. Сорокин

Чтение книги онлайн.

СКАЧАТЬ финансовой разведки Виктор Зубков. Сфера деятельности группы была определена довольно обширно – содействие борьбе с различными коррупционными преступлениями: пресечение нелегальных финансовых операций, в том числе с использованием «фирм-однодневок», борьба с уклонением от уплаты налогов, выявление источников финансирования терроризма. Вообще сам факт создания такой группы, на наш взгляд, можно косвенно расценивать как понимание руководством страны того факта, что действующая в стране национальная система ПОД/ФТ неэффективна и нуждается в коренной перестройке. По оценкам ряда экспертов, «поручение Медведева свидетельствует о том, что власть не может придумать эффективный механизм борьбы с отмыванием денег…»[68]. До построения эффективного механизма подобная работа в «режиме ручного управления» позволяет отчасти нивелировать негативные последствия сложившегося положения дел.

      28 августа 2012 г. Президент Владимир Путин подписал распоряжение № 334-РП «О создании межведомственной рабочей группы по противодействию незаконным финансовым операциям»[69]. Главная задача группы – координировать работу ведомств по борьбе с «фирмами-однодневками», отмыванием денег и другими финансовыми преступлениями. Возглавил рабочую группу помощник Президента России по кадровым вопросам Евгений Школов. Рабочая группа Школова была призвана заменить аналогичную структуру во главе с Зубковым, которая была создана в январе 2012 г.

      Также необходимо обратить внимание на то, что в России уже существует межведомственная рабочая группа по противодействию преступлениям в сфере экономики, которую с 2006 г. координирует Генпрокуратура[70]. Данная группа была создана по поручению главы государства для повышения эффективности борьбы с экономическими преступлениями, включая различные правонарушения в банковской, финансово-кредитной и налоговой сферах, а также легализацию доходов, полученных преступным путем. В состав данной группы входят представители руководства Генеральной прокуратуры, ЦБ РФ, МВД, ФСБ, ФНС, Росфинмониторинга[71]. В рамках этой межведомственной группы разработаны и осуществляются мероприятия по борьбе с хищениями средств, выделенных в качестве государственной поддержки, а также со злоупотреблениями служебным положением государственными и банковскими служащими, фиктивными банкротствами и рейдерскими захватами, антимонопольными и налоговыми правонарушениями, незаконными операциями на рынке ценных бумаг[72].

      В настоящее время Министерством финансов и Министерством внутренних дел России прорабатывается вопрос о создании совместного органа, который возьмет на контроль преступления, совершаемые в банках в преддверии их банкротства (что, на наш взгляд, неразрывно будет связано с проблематикой ОД/ФТ). Поручение проработать вопрос о межведомственной координации ведомств дал в сентябре первый вице-премьер Игорь Шувалов. Речь идет о создании межведомственной рабочей группы при Минфине, в состав которой войдут представители СКАЧАТЬ