Правовое регулирование финансового мониторинга (российский и зарубежный опыт).. М. М. Прошунин

Скачать книгу в различных форматах или читать онлайн на сайте.

Название: Правовое регулирование финансового мониторинга (российский и зарубежный опыт).

Автор: М. М. Прошунин

Издательство: Российский государственный университет правосудия

Жанр: Юриспруденция, право

Серия:

isbn: 978-5-93916-220-3

isbn: 2010

Аннотация:

"…Факты нарушения действующего законодательства в области финансового мониторинга, неадекватные меры по противодействию отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма, привлечение к административной и гражданско-правовой ответственности, – все это выступает решающими факторами при принятии решения клиентами об установлении деловых отношений с финансовыми институтами и как следствие влияет на стабильность финансовой системы государства…"