Преступники «на доверие». Неординарные мошенничества, ограбления и кражи. Алексей Ракитин

Чтение книги онлайн.

      Ум Великого Комбинатора не дремал.

      Прошло несколько лет, и в 2000 г. он основал т.н. «PEM Group», финансовую организацию, состоявшую из двух формально независимых компаний – «Private Equity Management Group, Inc.» и «Private Equity Management Group, LLC». Словосочетания «Private Equity Management» в названиях обеих компаний образовывали ту самую аббревиатуру – PEM – что вошла в название финансовой группы, а вот расширения «Inc.» (Incorporated) и «LLC» (Limited liability corporation) указывали на форму регистрации компании в налоговой зоне. Проводя аналогию с российскими реалиями, можно сказать, что первая компания представляла собой ЗАО, а вторая – ООО. Разница была принципиальной: «акционерное общество» отвечало перед кредиторами уставным капиталом, а «общество с ограниченной ответственностью» – минимально разрешённой налоговым законодательством денежной суммой. Ввиду того, что ответственность компаний формально была различна, они пользовались и различными привилегиями: «акционерное общество» имело право эмитировать собственные акции, выходить на рынок заимствований и действовать там как независимый игрок (т.е. привлекать и выдавать кредиты), а вот «общество с ограниченной ответственностью» подобных привилегий не имело и отвечало по своим обязательствам только своим имуществом, как правило, равным минимально разрешённому законом. Объединение под одной крышей двух разнородных компаний было неслучайно и являлось для США довольно обычным явлением. Смысл создания двух компаний и их дальнейших совместных действий заключался в следующем: ЗАО (или «Inc.» в случае с «PEM Group») привлекало деньги, располагая всеми необходимыми для этого документами и разрешениями (прежде всего лицензиями на осуществление дилерской и брокерской деятельности, а также оказание услуг финансового консультанта), а вот ООО (т.е. «LLC» в рассматриваемом нами варианте) привлекалось к сотрудничеству в качестве управляющей компании. Другими словами «Private Equity Management Group, Inc.» должна была добывать деньги, а «Private Equity Management Group, LLC» – их тратить.

      Начало большого пути. Дэнни Пэнг летом 2000 г.

      Одновременно с этим Дэнни Пэнг начал расширять сеть личных оффшорных компаний. Регистрировать фирмы в оффшорных зонах Дэнни начал ещё в 1995 г., но в 2000 г. процесс этот был поставлен на поток. Так, например, на протяжении пяти месяцев он зарегистрировал «Genesis voyger equity corporation» (GVEC) в налоговой зоне Британских Виргинских островов, «Equity recource managtment, ltd.» – в Неваде, «Insurance company limited» – снова на Британских Виргинских островах и т. д. Количество созданных Пэнгом офшоров исчислялось десятками. Некоторые из компаний регистрировались для проведения буквально одной-единственной финансовой операции, другие функционировали долгие годы. Системы в этой системе не было никакой, главное достоинство созданного Пэнгом механизма заключалось именно в его хаотичности. Великий тайваньский комбинатор на практике воплотил старую китайскую мудрость: хочешь спрятать дерево – СКАЧАТЬ