Своих не бросают. Владимир Андреев

Чтение книги онлайн.

СКАЧАТЬ style="font-size:15px;">      Использование мошенниками больших цифр при уплате долей «Конструкторского центра» ещё ранее натолкнуло Сергея на мысль, что вряд ли они задействовали свои личные средства и вряд ли эти средства были у них в необходимом количестве. Скорее всего, это были средства «Русмашимпорта», ведь только эта компания в поле их влияния обладала необходимыми ресурсами.

      Сергей в очередной раз полез в архив объединения. Для подтверждения этой версии необходимо было проанализировать исходящие платёжные документы «Русмашимпорта» того времени. Прямого перевода средств в интересующие фирмы обнаружено не было. И было бы удивительно, если бы эти переводы существовали. Наши мошенники использовали цепь фирм-прокладок. Для отслеживания цепочки перечислений необходимо было получить доступ к архивам банков, в которых были открыты счета фирм, куда перечислялись средства объединения. Возможностей таких у Сергея не было, и он обратился со своими догадками к следователю. В результате Сергею удалось восстановить всю цепочку движения денег, организованную Башкировым от «Русмашимпорта» через многочисленные фирмы-прокладки и фирмы-однодневки. Наглядно и документально была подтверждена версия, что доля «Machinen Tools Ltd» в «Конструкторском центре» была оплачена денежными средствами «Русмашимпорта», а при выкупе Брахмапутрой доли «Конструкторского центра» у Поросова мошенники использовали средства французской компании «Маш-Франс», которая была подконтрольна гендиректору «Русмашимпорта» Башкирову.

      – И, как особый штрих, – говорил Юра, – анализ учредительных документов компании «Machinen Tools Ltd» показал, что она никак не могла быть компанией с понятной историей и с равными финансовыми возможностями с «Русмашимпортом», как это преподносил Башкиров. «Machinen Tools Ltd» была создана совсем недавно, в английском офшоре, имела уставный капитал в 10 тыс. евро, к тому же – не оплаченный, обороты были незначительными, в её документах отсутствовали сведения об участии в других компаниях и, в частности, в «Конструкторском центре». И тем более эта компания не могла быть давним партнёром «Русмашимпорта», за которую её выдавал Шаблонский, так как настоящая компания «Machinen Tools Ltd» была образована гораздо раньше, и была компанией индийского права, а не английского.

      Эта информация позволила позднее разобраться еще в одном мошенничестве и блокировать его. Оказалось, что офшорная компания «Machinen Tools Ltd» предъявляла к «Русмашимпорту» многомиллионные валютные требования не по своим контрактам, а по контрактам одноименной индийской компании «Machinen Tools Ltd», прав на которые не имела. Просто, используя схожесть в названии, еще при Башкирове мошенники пошли в суд и получили исполнительные листы.

      – Особо обращает на себя внимание тот факт, что вокруг «Конструкторского центра» собралась тёплая компания, состоящая только из родственников и друзей Башкирова, – продолжал делиться своими умозаключениями СКАЧАТЬ