Банковская интеграция в ЕС и ЕЭП: возможности правовой трансплантации. А. О. Четвериков

Чтение книги онлайн.

СКАЧАТЬ style="font-size:15px;">      1) Asia Pacific Group (APG) – Азиатско-Тихоокеанская Группа (ATT)[84];

      2) Caribbean Financial Action Task Force (CFATF) – Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег Карибского бассейна (КФАТФ)[85];

      3) Eurasian Group (EAG) – Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕГ)[86];

      4) Eastern and Southern Africa Anti-Money Laundering Group (ESAAMLG) – Еруппа по борьбе с отмыванием денег Восточной и Южной Африки (ИСААМЛЕ)[87];

      5) Moneyval – МАНИВАЛ[88];

      6) Grupo de Accion Financiera de Sudamerica (GAFISUD) – Еруппа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег в Южной Америке (ЕАФИСУД)[89];

      7) Inter Governmental Action Group against Money Laundering in West Africa (GIABA) – Межправительственная группа по борьбе с отмыванием денег в Западной Африке (ГИАБА)[90];

      8) Middle East and North Africa Financial Action Task Force (MENAFATF) – Еруппа по финансовым мероприятиям Ближнего Востока и Северной Африки (МЕНАФАТФ)[91];

      Указанные организации также являются ассоциированными членами ФАТФ.

      Отдельно необходимо выделить Труппу Эгмонт[92] – организацию, объединяющую подразделения финансовой разведки (ПФР) 120 государств. Признавая преимущества, присущие развитию сети ПФР, в 1995 г. подразделения финансовой разведки (ПФР) встретились во дворце Эгмонт Аренберг в Брюсселе и постановили учредить неофициальную группу, цель которой будет заключаться в содействии международному сотрудничеству

      Теперь группа, известная как Группа Эгмонт, проводит регулярные встречи для поиска путей сотрудничества, особенно в области обмена информацией, обучения и обмена опытом. Основная задача Группы Эгмонт заключается в обеспечении форума для ПФР по всему миру в целях улучшения сотрудничества в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и содействии осуществлению национальных программ в этой области. Эта поддержка включает:

      • расширение и систематизацию международного сотрудничества в области взаимного обмена информацией;

      • повышение эффективности ПФР через обучение и развитие персонала, обменов для улучшения навыков и умений персонала, занятого в ПФР;

      • содействие организации лучшей и безопасной связи между ПФР за счет применения технологий, таких как Эгмонт Secure Web (ESW);

      • содействие усилению координации и поддержки со стороны оперативных подразделений членов ПФР;

      • содействие оперативной автономии ПФР

      Кратко необходимо упомянуть Вольфсбергскую группу и разработанные ею Вольфсбергские принципы – принципы политики по оценке возникновения в деятельности финансовых организаций риска легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем. Одиннадцать ведущих банков мира, список которых, по сведениям, изложенным в указании оперативного характера Банка России от 08 апреля 2003 г. № 53-Т «О внесении изменений и дополнений в Вольфсбергские принципы»[93], выглядит следующим образом: СКАЧАТЬ